证券代码：300209            股票简称：天泽信息         公告编号：2022-063

                     天泽信息产业股份有限公司
        第五届监事会 2022 年第一次定期会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第一
次定期会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件形式发
出。本次会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅
先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列席
了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的
规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《<2022年半年度报告>及其摘要》

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际经营情况。公司全体监事对 2022 年半年度报告签署了书面确认意见，
保证公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见
2022 年 8 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，
《2022 年半年度报告披露提示性公告》亦于同日刊登在《证券时报》。
    表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0
名弃权，获得通过。

    特此公告

                                               天泽信息产业股份有限公司
                                                      监   事   会
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    二〇二二年八月二十六日




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