证券代码：300209           证券简称：天泽信息          公告编号：2022-062


                   天泽信息产业股份有限公司

       第五届董事会 2022 年第一次定期会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第一
次定期会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件形式
发出。本次会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖
四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》
的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《<2022年半年度报告>及其摘要》

    董事会认真审阅了公司《＜2022 年半年度报告＞及其摘要》，认为该报告能
够真实、准确、完整地反映公司 2022 年上半年度的实际情况。公司的全体董事、
高级管理人员均对该报告出具了书面确认意见，保证公司 2022 年半年度报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见
2022 年 8 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，
《2022 年半年度报告披露提示性公告》将于同日刊登在《证券时报》。
    表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0
名反对，0 名弃权，获得通过。

    特此公告

                                                天泽信息产业股份有限公司
                                                      董   事   会


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    二〇二二年八月二十六日




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