广东华商（长沙）律师事务所
关于天泽信息产业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇二二年十月
广东华商（长沙）律师事务所
关于天泽信息产业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：天泽信息产业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《天泽信息产业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《天泽信息产业股份有限公司股东大会议事规
则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，广东华商（长沙）律师事务所
（以下简称“本所”）接受天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派本所律师出席公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所出具本法律意见书是基于：公司向本所律师提供的文件和所作 的陈述和说
明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的；且一切足
以影响本法律意见书的事实和文件公司均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出
席会议人员的资格，表决程序和表决结果发表法律意见；并不对本次股东大会所审议
的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的。本所同
意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告文件，随其他需公告的信息
一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标
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准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2022 年 10 月 14 日召开的第五届董事会 2022
年第七次临时会议审议通过的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
召集。公司已于 2022 年 10 月 15 日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开公司 2022 年第二次临时股
东大会的通知》。
本次股东大会现场会议于 2022 年 10 月 31 日 14 时 50 分在长沙市开福区通泰街
街道万达广场 B 座 16 楼会议室召开；网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10
月 31 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项等公告告知全体股东，并确
定股权登记日为 2022 年 10 月 24 日。
据此，本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》《股东大
会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决权的股份
为 65,798,230 股，占公司有表决权股份总数 422,107,330 的 15.5880%。其中，出席现
场会议的股东及股东代表（包括代理人） 人，代表有表决权的股份为 65,756,730 股，
占公司有表决权股份总数的 15.5782%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理
人）1 人，代表有表决权的股份为 41,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0098%。
参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表有
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表决权的股份为 26,736,765 股，占公司有表决权股份总数的 6.3341%。
出席现场会议的股东均持有有效的身份证明，股东的代理人持有股 东出具的合
法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2022 年 10 月 24 日即公司
公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代
理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司验证。
会议由公司董事长肖四清主持。公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，
公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
据此，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出 席本次股东
大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表 决。参加网
络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中 列明的事项
进行了表决。
本次股东大会现场投票结果按《公司章程》的规定由本所律师、监事代表、股东
代表等共同进行了监票、验票和计票，网络投票结果由深圳证券信息有限公司在投票
结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结 果，本次股
东大会审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）《关于拟变更公司名称（含证券简称）的议案》
表决结果：同意 65,798,230 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有效表
决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,736,765 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
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数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（二）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 65,798,230 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有效表
决权股份总数的 0%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,736,765 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（三）《关于董事会提前换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决。
1、选举肖四清先生为非独立董事
表决结果：肖四清先生获得的选举票数为 65,798,230 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 100%。肖四清先生当选。
其中，中小投资者表决结果为：肖四清先生获得的选举票数为 26,736,765 股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
2、选举罗博先生为非独立董事
表决结果：罗博先生获得的选举票数为 65,798,230 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 100%。罗博先生当选。
其中，中小投资者表决结果为：罗博先生获得的选举票数为 26,736,765 股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
3、选举佘婵女士为非独立董事
表决结果：佘婵女士获得的选举票数为 65,798,230 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 100%。佘婵女士当选。
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其中，中小投资者表决结果为：佘婵女士获得的选举票数为 26,736,765 股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
4、选举肖燕女士为非独立董事
表决结果：肖燕女士获得的选举票数为 65,798,230 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 100%。肖燕女士当选。
其中，中小投资者表决结果为：肖燕女士获得的选举票数为 26,736,765 股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
（四）《关于董事会提前换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决。
1、选举刘灿辉先生为独立董事
表决结果：刘灿辉先生获得的选举票数为 65,798,230 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 100%。刘灿辉先生当选。
其中，中小投资者表决结果为：刘灿辉先生获得的选举票数为 26,736,765 股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
2、选举邓路先生为独立董事
表决结果：邓路先生获得的选举票数为 65,798,230 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 100%。邓路先生当选。
其中，中小投资者表决结果为：邓路先生获得的选举票数为 26,736,765 股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
3、选举彭民先生为独立董事
表决结果：彭民先生获得的选举票数为 65,798,230 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 100%。彭民先生当选。
其中，中小投资者表决结果为：彭民先生获得的选举票数为 26,736,765 股，占出
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席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
（五）《关于监事会提前换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制表决。
1、选举黎骅先生为非职工代表监事
表决结果：黎骅先生获得的选举票数为 65,798,230 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 100%。黎骅先生当选。
其中，中小投资者表决结果为：黎骅先生获得的选举票数为 26,736,765 股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
2、选举肖惜春先生为非职工代表监事
表决结果：肖惜春先生获得的选举票数为 65,798,230 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 100%。肖惜春先生当选。
其中，中小投资者表决结果为：肖惜春先生获得的选举票数为 26,736,765 股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》《股东大
会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，由本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东华商（长沙）律师事务所关于天泽信息产业股 份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东华商（长沙）律师事务所
（公章）
负责人： 经办律师：
黄纯安 陈 阳
经办律师：
熊璐洁
2022 年 10 月 31 日
