天泽信息产业股份有限公司

    独立董事关于第六届董事会 2022 年第一次临时会议

                        相关事项的独立意见


    天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月1日召开第

六届董事会2022年第一次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关

的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以

下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们对提交本次会

议的相关事项进行审查，并发表以下意见：

    1、经过对本次选举的董事长、副董事长，聘任的高级管理人员履历等材料

进行认真核查，我们认为上述人员符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》

等有关董事及高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场

禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止担任董事及高

级管理人员的情形。

    2、公司董事长、副董事长和高级管理人员的提名方式、表决程序、聘任程

序及表决结果符合《公司法》、《规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，

合法有效。因此，我们一致同意选举肖四清先生担任公司第六届董事会董事长，

同意罗博先生担任公司第六届董事会副董事长，同意聘任肖燕女士为公司总经

理，同意聘任章军先生为公司副总经理及董事会秘书，同意聘任张秀芳女士为公

司财务总监，并同意董事会参照《高级管理人员薪酬及绩效管理制度》对上述高

级管理人员核定薪酬。



                                          独立董事：刘灿辉、邓路、彭民

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    2022 年 11 月 1 日




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   （本页无正文，为独立董事关于第六届董事会 2022 年第一次临时会议

                    相关事项的独立意见签字页）




全体独立董事：




     刘灿辉                    邓       路                彭 民




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