证券代码：300209            证券简称：有棵树          公告编号：2022-088


                      有棵树科技股份有限公司

       第六届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022 年第二
次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 3 日以通讯方式召开，本
次会议通知已于 2022 年 12 月 2 日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议由
公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有
限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司申请银行贷款借新还旧的议案》

    因资金周转需要，公司于 2021 年 11 月 30 日与中国光大银行股份有限公司
南京分行（以下简称“光大银行”）签署《流动资金贷款合同》（合同编号：
202103531310009），向光大银行申请流动资金贷款，用途为借新还旧，贷款金
额为人民币 2,700 万元，期限为 2021 年 11 月 30 日至 2022 年 11 月 29 日。具体
内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的《第五届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告》（2021-138）、《第五
届监事会 2021 年第六次临时会议决议公告》（2021-139）。
    鉴于上述流动资金贷款即将到期，公司计划再次向光大银行申请流动资金贷
款，用途为借新还旧，贷款金额为人民币 2,640 万元，期限为 1 年。
    表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0
名反对，0 名弃权，获得通过。

    特此公告


                                      1
    有棵树科技股份有限公司
          董   事   会
     二〇二二年十二月五日




2