证券代码：300209           证券简称：有棵树        公告编号：2023-001


                    有棵树科技股份有限公司

       第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第一
次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 9 日以通讯方式召开，本
次会议通知已于 2023 年 1 月 8 日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议由
公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有
限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于业绩补偿承诺履行进展暨拟达成执行和解的议案》

    公司以发行股份及支付现金方式购买深圳市有棵树科技有限公司 99.9991%
股权的事项中，因远江信息技术有限公司 2018 年度、2019 年度实际实现的经营
业绩均未达到股东孙伯荣先生、陈进先生的承诺业绩，孙伯荣先生、陈进先生应
当以现金方式就低于两年度承诺业绩的差额部分合计 31,379.23 万元向公司进行
补偿，其中陈进先生应现金补偿 8,613.60 万元。
    公司于 2021 年 5 月 17 日就与陈进先生的业绩补偿争议优先向深圳国际仲裁
院提起仲裁。深圳国际仲裁院经审理后依法作出《裁决书》，裁决陈进先生应承
担业绩补偿金支付义务。并在与陈进先生的充分沟通下，陈进先生已通过减持所
持公司股份等方式累计履行业绩补偿承诺义务 5,191.84 万元。
    考虑到陈进先生的业绩补偿承诺属于自愿性承诺，且其所持剩余公司股份市
值可基本覆盖待付业绩补偿款本金。公司从后续股份变现的操作执行效率等角度
出发，为尽快推进业绩补偿工作的顺利完成，最大化保证剩余业绩补偿款本金及
相关裁定、执行费用的覆盖，拟就剩余业绩补偿承诺义务的履行与陈进先生达成

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和解意愿并相应制定执行和解协议。
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。《关于业绩补偿承诺履行
进展暨拟达成执行和解的公告》（2023-003）、《独立董事关于第六届董事会 2023
年第一次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 1 月 10 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权的董事人数的100%；0
名反对，0名弃权，获得通过。
    本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2023 年 1 月 30 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见 2023 年 1 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0
名反对，0 名弃权，获得通过。

    特此公告

                                               有棵树科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 二〇二三年一月十日




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