证券代码：300209            证券简称：有棵树           公告编号：2023-006

                      有棵树科技股份有限公司
       关于取消召开2023年第一次临时股东大会的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日召开第
六届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过《关于取消召开 2023 年第一次临
时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2023 年 1 月 30 日召开的 2023
年第一次临时股东大会。具体情况如下：

    一、取消的股东大会基本情况

    1、取消的股东大会的届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、取消的股东大会的召集人：公司董事会
    3、取消的股东大会的召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2023 年 1 月 30 日下午 14：50
    （2）网络投票时间为：2023 年 1 月 30 日
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023 年 1 月 30 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 30 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
    4、取消的股东大会的会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
    5、取消的股东大会的股权登记日：2023 年 1 月 18 日（星期三）
    6、取消的股东大会的拟审议事项：
                                                                    备注
    提案编码                      提案名称                    （该列打勾的栏目可
                                                                  以投票）
 非累积投票提案

                                       1
                《关于业绩补偿承诺履行进展暨拟达成执行和解
     1.00                                                        √
                的议案》

    二、取消股东大会的原因及后续安排

    公司于 2023 年 1 月 9 日召开第六届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通
过《关于业绩补偿承诺履行进展暨拟达成执行和解的议案》，全体董事同意公司
拟就剩余业绩补偿承诺义务的履行与陈进先生达成执行和解协议，并同意将该议
案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 1 月 10 日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第六届董事会 2023 年第一
次临时会议决议公告》（2023-001）、《关于业绩补偿承诺履行进展暨拟达成执
行和解的公告》（2023-003）等相关公告。
    鉴于上述议案中有关事项尚需进一步讨论与细化，经审慎研究，公司决定取
消原定于 2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会。
    本次取消股东大会事项符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《有棵
树科技股份有限公司章程》等的规定。公司董事会对本次取消股东大会给广大投
资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者给予理解和支持。
    特此公告




                                               有棵树科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 二〇二三年一月十三日




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