证券代码：300212           证券简称：易华录          公告编号：2021-028


            北京易华录信息技术股份有限公司
            第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五
届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 25 日（星期日）以现场会议的方式在公司十
楼会议室召开，会议通知已于 2021 年 4 月 20 日以专人送达、邮件等方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事长
林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
    一、关于审议《2021 年第一季度报告》的议案
    经审议，公司董事会认为：公司《2021年第一季度报告》内容真实、准确、
完整地反映了公司2021年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    具体内容详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。



    特此公告。




                                   北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 26 日