证券代码：300212            证券简称：易华录         公告编号：2021-031


            北京易华录信息技术股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五
届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 30 日（星期五）以现场会议的方式在公司十
楼会议室召开，会议通知已于 2021 年 4 月 25 日以专人送达、邮件等方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事长
林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
    一、关于审议设立哈尔滨易众联数字资产运营有限公司的议案
    为提升公司对哈尔滨交通云项目后期运营保障能力，易华录拟投资设立哈尔
滨易众联数字资产运营有限公司（以下简称“项目公司”，实际名称以工商注册
为准）负责项目建设及运营管理。项目公司注册资本1,000万元，易华录拟出资
1,000万元，持股比例100%。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
    三、关于审议转让山东广电易达信息技术有限公司股权的议案
    易华录拟将所持有的山东广电易达信息技术有限公司（以下简称“山东广电
易达”）49%股权通过产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格以山东广电易达不低
于2020年9月30日为基准日的经评估备案净资产价格为参考，最终交易价格以产
权交易所确认的实际成交价为准。股权转让完成后易华录不再持有山东广电易达
股权。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。



    特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                    2021 年 4 月 30 日