证券代码：300212           证券简称：易华录          公告编号：2021-034


            北京易华录信息技术股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五
届董事会第九次会议于 2021 年 5 月 13 日（星期四）以现场会议的方式在公司十
楼会议室召开，会议通知已于 2021 年 5 月 8 日以专人送达、邮件等方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事长
林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
    根据相关规定，经公司第五届董事会提名委员会提名，由薪酬与考核委员会
进行了相应的考察，拟聘任高辉女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满时止。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
    二、审议通过了《关于确认华录健康养老发展有限公司增资意向方及易华
录同步增资的议案》
    易华录控股子公司华录健康养老发展有限公司（以下简称“华录健康养老”）
以公开挂牌方式增资并引入战略投资者，国中康健（北京）健康管理有限公司（以
下简称“国中康健”）为意向增资方，拟增资金额 10,000 万元。易华录将同步向
华录健康养老增资 4,548.16 万元，增资价格依场内交易确定的最终成交价格确定，
实现同股同价。两方增资完成后国中康健持有华录健康养老股权 64.80%，易华
录持有华录健康养老 32.91%股权，易华录不再享有华录健康养老控制权。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
    三、审议通过了《关于投资设立易信云网信息技术（廊坊）有限公司的议
案》
    廊坊财信资本管理有限公司、廊坊泰谷信息产业控股有限公司与易华录拟合
作投资建设廊坊数据湖项目。据此项目，拟成立易信云网信息技术（廊坊）有限
公司（最终名称以工商实际注册名称为准）（以下简称“项目公司”），项目公司
注册资本 18,000 万元，易华录出资 8,820 万元，持股比例为 49%；廊坊财信资本
管理有限公司出资 7,560 万元，持股比例为 42%；廊坊泰谷信息产业控股有限公
司出资 1,620 万元，持股比例为 9%。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。



    特此公告。




                                     北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 5 月 14 日