证券代码：300212           证券简称：易华录        公告编号：2021-045


              北京易华录信息技术股份有限公司
           关于收购滁州易华录信息技术有限公司
                          部分股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1、北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）
于 2021 年 6 月 9 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购滁州
易华录信息技术有限公司部分股权的议案》，公司拟出资 1,530 万元收购厦门市
时代华易投资有限公司（以下简称“厦门时代华易”）所持有的滁州易华录信息
技术有限公司（以下简称“滁州易华录”）51%股权，收购完成后，易华录将持
有滁州易华录 100%股权。
    2、厦门时代华易为华易智美投资管理有限公司（以下简称“华易智美投资”）
全资子公司，易华录董事、总裁高辉女士任华易智美投资董事，本次股权收购构
成关联交易。关联董事高辉女士对本事项回避表决，公司独立董事对此事项进行
了事前认可并发表了同意的独立意见。
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本次关联交易不需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要有关部门的审批。
    二、关联方基本情况
    （一）基本情况
    企业名称：厦门市时代华易投资有限公司
    法定代表人：张洋
    统一社会信用代码：91350200MA347LHA1B
    注册资本：100 万元人民币
    成立时间：2016 年 4 月 19 日
    注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景路 268 号
1 号楼 205 单元之五十三
    经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定
除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另
有规定除外）。
    （二）关联关系
    厦门时代华易为华易智美投资全资子公司，易华录董事、总裁高辉女士任华
易智美投资董事，厦门时代华易为易华录关联法人。
    （三）其他说明
    厦门时代华易不属于失信被执行人。
    三、关联交易标的的基本情况
    （一）标的公司基本情况
    公司名称：滁州易华录信息技术有限公司
    统一社会信用代码：91341100MA2RK5032A
    法定代表人：马辛歆
    注册资本：8,976 万元人民币
    成立时间：2018 年 3 月 21 日
    注册地址：安徽省滁州市会峰西路 93 号
    经营范围：互联网信息服务；计算机技术开发服务；智慧城市建设、运营；
系统集成；智能化工程安装服务；工程项目管理；普通货物及技术进出口（国家
禁止和限定进出口的商品和技术除外）；建筑智能化工程；机电设备安装工程；
交通智能化工程；智能交通软硬件及辅助设备、非专控通讯设备的销售及技术服
务；计算机网络系统工程；通信系统工程服务；建筑劳务分包；民用安防工程；
电子设备的生产及销售；软件开发；数据处理和存储服务；互联网运营服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）标的公司股权结构
                                                               单位：万元

              股东名称                     认缴出资额        持股比例

     厦门市时代华易投资有限公司             4,577.76           51%
     北京易华录信息技术股份有限公司                     4,398.24                    49%

                   合计                                  8,976                      100%

     （三）标的公司财务情况
     滁州易华录最近一年一期主要财务数据如下：
                                                                                     单位：万元

 资产负债表主要科目             2020 年 12 月 31 日                 2021 年 3 月 31 日

       资产总计                      22,796.16                          22,916.17

       负债合计                      18,426.85                          185,77.44

    所有者权益合计                    4,369.31                           4,358.73

    利润表主要科目                    2020 年                         2021 年 1-3 月

       营业收入                         4.57                                0

         净利润                        -39.59                             -10.58

   注：滁州易华录 2020 年财务数据经北京中恒会计师事务所有限公司出具审计报告，2021 年 1-3 月财务

数据未经审计。

     （四）其他说明
     滁州易华录不属于失信被执行人。
     滁州易华录不存在为他人提供担保、财务资助等情况；交易完成后，公司不
存在以经营性资金往来的形式为厦门时代华易提供财务资助的情形。
     四、关联交易的定价依据
     本次股权转让的财务审计和评估基准日期为 2020 年 6 月 30 日，滁州易华录
在评估基准日的经国有资产评估备案的净资产价值为 4,521.46 万元（国融兴华评
报字[2020]第 020213 号），以评估价值为参考，本次易华录收购滁州易华录 51%
股权价格为 1,530 万元。
     五、关联交易协议的主要内容
     本次易华录收购厦门时代华易持有的滁州易华录 51%股权价格为 1,530 万元
人民币，自本协议签署之日起，厦门时代华易不再享有该 51%股权所对应的股东
权利。
     六、交易目的和对上市公司的影响
     滁州易华录系易华录中标滁州市雪亮工程项目设立的项目公司，该项目易华
录与政府合作构建基于大数据应用的雪亮工程规划设计、建设、运营、维护、信
息安全等内容，为滁州市政府提供雪亮工程领域相关信息咨询服务和整体解决方
案，并将参与项目后续运营，目前项目建设基本完成，为保证项目交付质量及后
续运营，易华录拟收购关联方厦门时代华易持有的滁州易华录 51%股权。本次股
权收购定价公允，不会对公司持续经营及财务状况产生重大不利影响，不会对中
小股东利益造成损害。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    自 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司未与厦门时代华易（包含受同一
主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生关联交易。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    （一）独立董事事前认可意见
    经审阅公司提交的《关于收购滁州易华录信息技术有限公司部分股权的议
案》，通过询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，我们认为上述关联
交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意公司将此
项议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。
    （二）独立董事独立意见
    经审核，董事会关于收购滁州易华录信息技术有限公司部分股权的决策程序
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，关联董事高辉女士就此事项回避表决，8 名董事
一致通过了该议案，董事会的审议程序符合相关法律法规与《公司章程》的规定。
该项关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。因此，
我们同意公司收购滁州易华录信息技术有限公司部分股权的事项。
    七、备查文件
    1、北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十次会议的事前认可意见、独立意见；
    3、股权收购协议。




   特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会

                     2021 年 6 月 9 日