证券代码：300212          证券简称：易华录           公告编号：2022-100


            北京易华录信息技术股份有限公司
           第五届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五
届董事会第三十一次会议于 2022 年 11 月 3 日（星期四）以现场会议的方式在公
司十楼会议室召开，会议通知已于 2022 年 10 月 28 日以专人送达、邮件等方式
送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议
由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于公开挂牌转让国富瑞数据系统有限公司部分股权的
议案》
    易华录拟公开挂牌转让所持控股子公司国富瑞数据系统有限公司（以下简称
“国富瑞”）35%股权。本次挂牌价格拟以国富瑞不低于 2022 年 6 月 30 日为基
准 日 的经评估备案的净资产价 格 214,328.00 万元为参考， 拟定 以不低于
77,221.17 万元的价格对外转让易华录持有国富瑞 35%的股权，最终交易价格以
产权交易所确认的实际成交价为准。股权转让完成后，易华录持有国富瑞
18.9764%股权，不再享有国富瑞控制权。
    独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交公司
股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公开挂牌转让华录智达科技股份有限公司部分股权
的议案》
    易华录拟公开挂牌转让所持参股公司华录智达科技股份有限公司（以下简称
“华录智达”）20%股权。本次挂牌价格拟以华录智达不低于 2022 年 7 月 31 日
为基准日的经评估备案的净资产价格 88,800.00 万元为参考，拟定以不低于
17,760.00 万元的价格对外转让易华录持有华录智达 20%的股权，最终交易价格
以产权交易所确认的实际成交价为准。股权转让完成后，易华录持有华录智达
18.6905%股权。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
    三、审议通过了《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》
    经审议，公司拟提请召开 2022 年第七次临时股东大会，会议召开时间为 2022
年 11 月 21 日。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-104）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。


    特此公告。




                                   北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 11 月 3 日