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公司公告

易华录:第五届监事会第十九次会议决议公告2022-11-04  

                        证券代码:300212           证券简称:易华录          公告编号:2022-101


                 北京易华录信息技术股份有限公司
               第五届监事会第十九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“易华录”)第五
届监事会第十九次会议于 2022 年 11 月 3 日(星期四)以现场会议的方式召开,
会议通知已于 2022 年 10 月 28 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次
会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议由监事会主席郭建先生主
持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会的监事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
    一、审议通过了《关于公开挂牌转让国富瑞数据系统有限公司部分股权的议
案》
    经审查,监事会认为:承担本次交易审计、评估工作的中介机构具有证券相
关业务资格,本次交易的审计、评估机构及其经办人员与公司没有现实的及预期
的利益或冲突,具有充分的独立性,其进行评估以及估值符合客观、公正、独立
的原则和要求。本次转让标的挂牌价格以具有证券期货业务资格的评估机构出具
的经评估备案的净资产价格 214,328.00 万元为参考,拟定以不低于 77,221.17 万
元的价格通过产权交易所公开挂牌方式转让,不存在损害公司及股东特别是中小
股东的利益,同意本次公司转让国富瑞 35%股权的事项。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交公司
股东大会审议。


    特此公告。


                                   北京易华录信息技术股份有限公司监事会
                                                        2022 年 11 月 3 日