证券代码：300212            证券简称：易华录            公告编号：2022-107


             北京易华录信息技术股份有限公司
           2022 年第七次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第七次临
时股东大会于 2022 年 11 月 21 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会
议室召开，公司董事会于 2022 年 11 月 4 日以公告方式向全体股东发送了召开本
次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 11 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 21 日 9:15-15:00。
    股 东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
261,313,162 股，占上市公司总股份的 39.2472％。其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 257,333,632 股，占上市公司总股份的 38.6495％。通过网络投票
的股东 9 人，代表股份 3,979,530 股，占上市公司总股份的 0.5977％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股
份 3,979,530 股，占上市公司总股份的 0.5977％。其中：通过网络投票的中小股
东 9 人，代表股份 3,979,530 股，占上市公司总股份的 0.5977％。
    本次会议由董事长林拥军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见
证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：
    1、审议通过《关于公开挂牌转让国富瑞数据系统有限公司部分股权的议
案》
    总 表 决 情况 ： 同 意 261,297,162 股 ， 占 出席会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9939％；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,963,530 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5979％；反对 16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4021％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席
本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司
2022年第七次临时股东大会决议》；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司
2022年第七次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                      北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                                                              2022 年 11 月 21 日