证券代码：300213        证券简称： 佳讯飞鸿          公告编号：2018-099

                   北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
             第四届董事会第十六次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参
加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先
生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于<2018 年第三季度报告全文>的议案》

    《2018年第三季度报告全文》详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告披露提示性公告》（公告
编号：2018-098）同时刊登于2018年10月30日的《证券时报》。

    本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的
合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营
成果，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和
公司的实际情况，同意公司按照财政部颁发的《财政部关于修订印发 2018 年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，变更相应会计政策，
并按规定的施行日期执行。
    具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告
编号：2018-101），公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。



             北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                      董   事   会
                   2018年10月29日