佳讯飞鸿:《监事会议事规则》修订对照表2019-04-03
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
《监事会议事规则》修订对照表
(2019 年 3 月)
序号 原条款 原条款内容 现条款 现条款内容
为了适应建立现代企业制度的需要,规范监事 为了适应建立现代企业制度的需要,规范监事
会的组织和运作,保障监事会依法独立行使监 会的组织和运作,保障监事会依法独立行使监
督权,确保公司资产的安全增值,根据《中华 督权,确保公司资产的安全增值,根据《中华
人民共和国公司法》以及《北京佳讯飞鸿电气 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
1 第一条 股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”) 第一条 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
的规定,特制定本规则。 上市规则》、《深圳证券交易所股票创业板上市
规则》等有关法律法规以及《北京佳讯飞鸿电
气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的规定,特制定本规则。
召开监事会定期会议和临时会议,应当分别提 召开监事会定期会议和临时会议,应当分别提
前十日和五日将书面会议通知,通过专人、邮 前十日和三日将书面会议通知,通过专人、邮
件、电子邮件、传真、电话之一种或几种方式 件、电子邮件、传真、电话之一种或几种方式
2 第十六条 提交全体监事。情况紧急,需要尽快召开监事 第十六条 提交全体监事。情况紧急,需要尽快召开监事
会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等 会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做 方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做
出说明。 出说明。
书面会议通知应当至少包括举行会议的日期、 书面会议通知应当至少包括举行会议的日期、
地点和会议期限,事由及议题。口头会议通知 地点和会议期限,事由及议题,发出通知的日
3 第十七条 至少应包括会议的时间、地点及议题,以及情 第十七条 期。口头会议通知至少应包括会议的时间、地
况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。 点及议题,以及情况紧急需要尽快召开监事会
临时会议的说明。
其他条款未发生改变。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
监 事 会
2019 年 3 月 28 日