证券代码：300213           证券简称： 佳讯飞鸿          公告编号：2020-045

                  北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2020 年 8 月 20 日在公司以现场方式召开。公司于 2020 年 8 月 10 日以电
话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决
的董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管
理人员列席会议。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

       一、审议通过了《关于<2020年半年度报告全文>及<2020年半年度报告摘要>
的议案》

    《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年半
年度报告披露提示性公告》（公告编号：2020-044）同时刊登于2020年8月21日
的《证券时报》和《证券日报》。
    本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

       二、审议通过了《<关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情
形。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2020年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2020-047）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

    三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，同意公司使用总额不
超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以
滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。
    本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机
构发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2020-048）。
    本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。


    特此公告。



                                          北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2020年8月20日