证券代码：300213           证券简称：佳讯飞鸿         公告编号：2020-066

                    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                 2020 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议的召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 13 日下午 14:30
    （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 11 月 13 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11
月 13 日 9:15-15:00。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 102
会议室
    5、会议召集人：公司第五届董事会
    6、会议主持人：公司董事长林菁先生
    7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会
议事规则》等相关法律法规的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表
共 25 人，所持股份 139,664,607 股，占公司有表决权股份总数的 23.4260%。
    2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，所持股份
138,914,897 股，占公司有表决权股份总数的 23.3003%。
    3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共 17 人，所持股份
749,710 股，占公司有表决权股份总数的 0.1257%。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者共 23 人，所持股
份 54,728,505 股，占公司有表决权股份总数的 9.1797%。
    5、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员
出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决
结果如下：

    1、审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 139,371,707 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7903%；
反对 292,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2097%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,435,605 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.4648%；反对 292,900 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.5352%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。

    2、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    2.1、回购公司股份的目的

    表决结果：同意 139,101,597 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5969%；
反对 545,810 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3908%；弃权 17,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,165,495 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.9713%；反对 545,810 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.9973%；弃权 17,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0314%。

    本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

    2.2、本次回购股份符合相关条件

    表决结果：同意 139,135,097 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6209%；
反对 512,310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3668%；弃权 17,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,198,995 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.0325%；反对 512,310 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.9361%；弃权 17,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0314%。
    本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

    2.3、回购股份的方式、价格区间

    表决结果：同意 139,101,597 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5969%；
反对 545,810 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3908%；弃权 17,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,165,495 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.9713%；反对 545,810 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.9973%；弃权 17,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0314%。
    本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

    2.4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额

    表决结果：同意 139,101,597 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5969%；
反对 545,810 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3908%；弃权 17,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,165,495 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.9713%；反对 545,810 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.9973%；弃权 17,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0314%。
    本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

    2.5、回购股份的资金来源

    表决结果：同意 139,101,597 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5969%；
反对 545,810 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3908%；弃权 17,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,165,495 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.9713%；反对 545,810 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.9973%；弃权 17,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0314%。
    本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

    2.6、回购股份的实施期限

    表决结果：同意 139,101,597 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5969%；
反对 545,810 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3908%；弃权 17,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,165,495 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.9713%；反对 545,810 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.9973%；弃权 17,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0314%。
    本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

    2.7、回购股份决议的有效期

    表决结果：同意 139,101,597 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5969%；
反对 545,810 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3908%；弃权 17,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,165,495 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.9713%；反对 545,810 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.9973%；弃权 17,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0314%。
    本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

    2.8、对董事会办理本次回购相关事宜的具体授权

    表决结果：同意 139,135,097 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6209%；
反对 512,310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3668%；弃权 17,200 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0123%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,198,995 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.0325%；反对 512,310 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.9361%；弃权 17,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0314%。
    本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市中伦律师事务所指派的王芳、胡冬阳律师进行现场见证，
并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的
法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议
事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决
程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2020 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。




             北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                     董   事   会
                   2020 年 11 月 13 日