证券代码：300213               证券简称：佳讯飞鸿              公告编号：2021-020

                    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、日常关联交易基本情况

       （一）日常关联交易概述

       北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“佳讯飞鸿”或“公司”）根据
实际经营发展的需要，预计2021年度公司及全资子公司与关联方北京飞鸿云际科
技有限公司（以下简称“飞鸿云际”）发生总额不超过2,000万元（不含税）的日
常关联交易。
       2021年4月27日，公司第五届董事会第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事发表了
同意意见。公司董事长、实际控制人林菁先生因其一致行动人郑贵祥先生任飞鸿
云际董事，作为关联董事对本议案回避表决；公司董事、副总经理李力先生任飞
鸿云际董事，且持有飞鸿云际30.68%股份，作为关联董事对本议案回避表决。
       本次关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。

       （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                   合同签订    2021 年截
                                                                           2020 年发
 关联交易                  关联交易     关联交易   金额或预    至目前已
                关联人                                                      生金额
   类别                      内容       定价原则   计金额      发生金额
                                                                             (万元)
                                                   （万元）    （万元）
向 关联 人 采
                           软硬件产品   参照市场
购 产品 、 技
                飞鸿云际   采购、技术   价格协商    1,818.18      252.21      567.12
术 开发 与 服
                               服务       定价
务
向 关联 人 销
                               软硬件产品      参照市场
售 产品 、 技
                  飞鸿云际     销售、技术      价格协商          181.82        0.00     24.81
术 开发 与 服
                                   服务          定价
务
合计                ——            ——            ——        2,000.00     252.21    591.93

       注：以上金额均为不含税金额

       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                             实际发
                                      实际发生                    实际发生   生额与   披露日
关联交                     关联交                    预计金额
                关联人                  金额                      额占同类   预计金   期及索
易类别                     易内容                    （万元）
                                      （万元）                    业务比例   额差异     引
                                                                             （%）
向 关 联
                           软硬件
人 采 购
                           产品采
产品、技    飞鸿云际                       567.12     不适用         0.95%   不适用   不适用
                           购、技
术 开 发
                           术服务
与服务
向 关 联
                           软硬件
人 销 售
                           产品销
产品、技    飞鸿云际                        24.81     不适用         0.03%   不适用   不适用
                           售、技
术 开 发
                           术服务
与服务
合计             ——        ——          591.93      ——         ——      ——     ——

       注：以上金额均为不含税金额

       二、关联方基本情况

       1、基本情况
       公司名称：北京飞鸿云际科技有限公司
       公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
       统一社会信用代码：911101083181013031
       法定代表人：刘文红
       注册资本：1,597.22万人民币
       成立日期：2014年10月28日
       住所：北京市海淀区锦带路88号院1号楼4层409
       主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询；销售自行开发后的产品、电子
产品、通讯设备、安全技术防范产品、机械设备、仪器仪表、计算机、软件及辅
助设备；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；货物进出
口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    截至2020年12月31日，飞鸿云际的总资产为3,249.68万元，净资产为2,915.12
万元，2020年主营业务收入为1,467.94万元，净利润为303.21万元。（以上数据
已经北京德润会计师事务所（普通合伙）审计）
    截至2021年3月31日，飞鸿云际的总资产为2,756.32万元，净资产为2,636.43
万元，2021年第一季度主营业务收入为65.71万元，净利润为-250.12万元。（以
上数据未经审计）
    2、与本公司的关联关系：公司现持有飞鸿云际31.91%股份；公司董事长、
实际控制人林菁先生的一致行动人郑贵祥先生任飞鸿云际董事，公司董事、副总
经理李力先生任飞鸿云际董事，且持有飞鸿云际30.68%股份。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，飞鸿云际为公司关联法人。
    3、履约能力
    飞鸿云际依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具有良好的信誉和履约
能力。

    三、关联交易主要内容

    1、交易内容及定价依据
    公司日常关联交易主要是公司及全资子公司与关联人之间销售设备、提供劳
务、采购设备、接受劳务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场
价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。
    2、关联交易协议签署情况
    关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

    四、关联交易目的和对公司的影响

    上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持
续发展的需要。交易各方是平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，不存在损
害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主
要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

    五、独立董事事前认可意见和独立意见

    1、独立董事就本次关联交易事项的事前认可意见：独立董事认为公司2021
年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要，相关交易协议将由交易方根
据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的
原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情况。同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交
公司第五届董事会第八次会议审议，关联董事应回避表决。
    2、独立董事就本次关联交易事项的独立意见：独立董事认为公司2021年度
日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行
价格及条件公允，关联董事在表决时予以回避，履行了必要的程序，符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，同意公司2021年度日常
关联交易预计相关事项。

    六、备查文件

    1、《第五届董事会第八次会议决议》；
    2、《第五届监事会第八次会议决议》；
    3、《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》；
    4、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
    特此公告。



                                           北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                    2021 年 4 月 27 日