佳讯飞鸿：2021年第一次临时股东大会的法律意见书2021-05-31
北京市中伦律师事务所
关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的
法律意见书
2021 年 5 月
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法律意见书
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北京市中伦律师事务所
关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受北京佳讯飞鸿电气股份有限公
司（以下简称公司）委托，指派本所律师对公司 2021 年第一次临时股东大会（以
下简称本次股东大会）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称《股东大会规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京佳讯飞鸿电气
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书
所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、
准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
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法律意见书
议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事
规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或
数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2021 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事会第九次会议，通过了《关于
召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
2．2021 年 5 月 15 日，公司在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、
会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议常设联系人姓名和电话号码
等事项以公告形式通知了全体股东。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会通知时间、通知方式和内容，以
及公司本次股东大会的召集程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会于 2021 年 5 月 31 日下午 14:30 在北京市海淀区锦带路 88
号院 1 号楼公司一层 102 会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为：2021 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
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法律意见书
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 31 日上午
9:15-下午 15:00。会议召开的实际时间、地点与股东大会通知所披露的一致。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1. 经查验，出席现场会议的股东及股东代表 7 人，所持股份 138,579,597
股，占公司股份总数的 23.7184%；
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过
网络投票系统进行表决的股东 4 人，所持股份 130,000 股。网络投票股东资格在
其进行网络投票时由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2. 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络
投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票
活动结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师见证，公司本次股东大会逐项审议表决通过了如下议案：
1.《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意 138,707,597 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会的股
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法律意见书
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 53,771,495 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9963%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
2.《关于<未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 138,707,597 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 53,771,495 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9963%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关
规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果
合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
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法律意见书
（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 魏海涛
经办律师：
赵海洋
年 月 日
