证券代码：300213           证券简称：佳讯飞鸿        公告编号：2021-048

                 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议的召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 26 日下午 14：30
    （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 7 月 26 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 26
日 9：15-15：00。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 102
会议室
    5、会议召集人：公司第五届董事会
    6、会议主持人：公司董事长林菁先生
    7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会
议事规则》等相关法律法规的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表
共 12 人，所持股份 126,811,120 股，占公司有表决权股份总数的 21.7042%。
    2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，所持股份
126,609,920 股，占公司有表决权股份总数的 21.6698%。
    3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共 6 人，所持股份 201,200
股，占公司有表决权股份总数的 0.0344%。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者共 10 人，所持股
份 41,875,018 股，占公司有表决权股份总数的 7.1671%。
    5、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员
出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决
结果如下：
    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    本议案关联股东已回避表决。
    表决结果：同意 126,699,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9122%；
反对 111,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 41,763,718 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.7342%；反对 111,300 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.2658%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 126,699,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9122%；
反对 111,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 41,763,718 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.7342%；反对 111,300 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.2658%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。

    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 126,699,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9122%；
反对 111,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 41,763,718 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.7342%；反对 111,300 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.2658%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 126,699,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9122%；
反对 111,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 41,763,718 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.7342%；反对 111,300 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.2658%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市中伦律师事务所指派的魏海涛、赵海洋律师进行现场见证，
并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的
法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有
效。

    四、备查文件

    1、2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2021 年 7 月 26 日