证券代码：300213          证券简称： 佳讯飞鸿           公告编号：2021-054

                 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
               第五届监事会第十一次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议于 2021 年 8 月 20 日在公司以现场方式召开。公司于 2021 年 8 月 10 日以
电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表
决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席李玉芬女士主持，经过认真审议，
本次会议形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——
租赁〉的通知》（财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”），要求“在境内
外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编
制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自
2021年1月1日起施行”。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要
求进行相应变更，执行变更后的相关会计政策不会对公司财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响。公司本次变更会计政策按照有关法律法规和《公司章程》
等的相关规定履行了决策程序，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。监事
会同意公司执行新会计准则并变更相关会计政策。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2021-057）。

    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
    二、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

    公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披
露》的有关规定和要求，对前期相关财务数据进行会计差错更正。
    经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数
据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错
更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告
编号：2021-058）。
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

    三、审议通过了《关于<2021 年半年度报告全文>及<2021 年半年度报告摘
要>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年半
年度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-052）及《2021 年半年度报告摘要》
（公告编号：2021-056）同时刊登于 2021 年 8 月 21 日的《证券时报》和《证券
日报》。
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

    四、审议通过了《<关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，募
集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的手续，不存在违规使用募集资金
的行为。《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2021-055）真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况，具体内
容详见 中 国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

    五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产
经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使
用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理。
    本议案已由公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表
了同意的核查意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2021-059）。
    本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。


    特此公告。

                                           北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                    2021年8月20日