证券代码：300213        证券简称： 佳讯飞鸿          公告编号：2022-049


                 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
      关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召
开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关
于董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于监事
薪酬方案的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，其中
《关于董事薪酬方案的议案》、《关于监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东
大会审议。
    现将具体情况公告如下：

    一、适用对象

    公司董事、监事、高级管理人员。

    二、适用期限

    董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通
过后自动失效。
    高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后
自动失效。

    三、公司董事薪酬标准

    （一）非独立董事
    在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成，不另行领取非独立董事职
务津贴；未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董事，不领取薪
酬，领取非独立董事职务津贴税前人民币10万元/年。
    （二）独立董事
    公司独立董事职务津贴为税前人民币10万元/年。

    四、公司监事薪酬标准

    在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成；未在公司担任除监事外的其他
任何职务的监事，不领取薪酬和职务津贴。

    五、公司高级管理人员薪酬标准

    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成。

    六、其他说明

    1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬及职务津贴均按月发放。
    2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期计算并予以发放。
    3、上述薪酬及职务津贴金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一
代扣代缴。
    4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案
自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方
可生效。


    特此公告。



                                         北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                  2022年8月25日