证券代码：300213        证券简称： 佳讯飞鸿          公告编号：2022-063

                   北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                 第六届董事会第二次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议于 2022 年 10 月 26 日在公司以现场与通讯相结合方式召开。公司于 2022
年 10 月 21 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5
人，实际参加表决的董事 5 人（莫小玲先生通过通讯方式出席会议）。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次
会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。经过
认真审议，本次会议形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告全文>的议案》

    《2022年第三季度报告全文》（公告编号：2022-065）详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年第三
季度报告披露提示性公告》（公告编号：2022-062）同时刊登于2022年10月27日
的《证券时报》和《证券日报》。
    本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。


    特此公告。



                                          北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2022年10月26日