证券代码：300213          证券简称： 佳讯飞鸿           公告编号：2022-064

                   北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                 第六届监事会第二次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议于 2022 年 10 月 26 日在公司以现场方式召开。公司于 2022 年 10 月 21 日以
电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表
决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席胡振祥先生主持，经过认真审议，
本次会议形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告全文>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第三季度报告全文》（公告编号：2022-065）详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年第三季
度报告披露提示性公告》（公告编号：2022-062）同时刊登于 2022 年 10 月 27 日
的《证券时报》和《证券日报》。
    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。


    特此公告。



                                             北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                     2022年10月26日