证券代码：300213           证券简称：佳讯飞鸿           公告编号：2023-014



                   北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
         监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划
           激励对象名单公示情况及核查意见的说明

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关
法律、法规及规范性文件的规定，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年 3 月 16 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次
会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》。公司于 2023 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 26 日期间对 2023 年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进
行了公示。监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核
查意见如下：
    一、公示情况及核查方式
    1、公司对激励对象的公示情况
    公司于 2023 年 3 月 17 日在巨潮资讯网上公告了《2023 年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要和《2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》，并于 2023 年 3 月 17 日通过公司内部公示栏发布
了《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次激励对象名单及职位在
公司内部予以公示。名单公示期为 10 天，自 2023 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月
26 日止。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。
    2、关于公司监事会对激励对象的核查方式
    公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的
劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务等。
    二、监事会核查意见
    根据《管理办法》《公司章程》的规定，公司对激励对象名单及职务的公示
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情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
    1、列入公司本次 2023 年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备
《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
    2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次《激励计划》的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等
文件规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未
参与本激励计划。
    综上所述，公司监事会认为，本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关
法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的对象
合法、有效。


    特此公告。


                                          北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
                                                        监事会
                                                2023 年 3 月 29 日




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