证券代码：300219          证券简称：鸿利智汇           公告编号：2018-150


                     鸿利智汇集团股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2018
年 11 月 20 日下午 3:30 在公司会议室召开。本次会议在公司同日召开的 2018 年
第六次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通
知时间要求，以电话、短信、邮件等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3
名，实际出席会议监事 3 名，会议有效票数为 3 票。会议由全体监事推选江德权
先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

    经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

    1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为子公司
提供担保的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于回购注销白光 LED 器件板块部分限制性股票的议案》
    具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于回购注销
部分白光 LED 器件板块限制性股票的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于选举江德权为第四届监事会主席的议案》
    经监事会全体监事审议表决，选举江德权先生为公司第四届监事会主席，任
期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。（江德权先生简历见
附件）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                     鸿利智汇集团股份有限公司监事会

                                            2018年11月20日
附件：


    江德权先生简历：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。自 2013 年以来一直在公司工作，曾任董事长助理，现任子公司江西鸿利
光电有限公司副总经理、公司非职工代表监事。
    江德权先生持有公司股权激励限制性股票 60,000 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公
司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。