| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-24 |
拟披露年报 |
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2024-12-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李俊东先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举廖梓成先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举邓寿铁先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举丁鹏先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举张路华先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举刘信国先生为第六届董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王政力先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举郭德轩先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举陈九波先生为第六届董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举杨永发先生为第六届监事会股东代表监事
3.02 选举王跃飞先生为第六届监事会股东代表监事 |
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2024-12-13
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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鸿利智汇现发布 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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鸿利智汇现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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鸿利智汇现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-04
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-04
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-04
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
5.00 审议《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.01 审议《董事李俊东2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
9.02 审议《董事丁鹏2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
9.03 审议《董事廖梓成2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
9.04 审议《董事邓寿铁2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
9.05 审议《董事刘信国2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
9.06 审议《董事张路华2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
9.07 审议《独立董事严群2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
9.08 审议《独立董事梁彤缨2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
9.09 审议《独立董事马文杰2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
9.10 审议《董事贾合朝2023年度薪酬的确认》
10.00 审议《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
10.01 审议《监事杨永发2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
10.02 审议《监事陈淑芬2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
10.03 审议《监事王跃飞2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》
11.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
12.00 审议《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
13.00 审议《关于与交易对方签署<协议书>的议案》
14.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
16.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
19.00 审议《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
20.00 审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
21.00 审议《关于修订<对外投资及资产交易管理制度>的议案》
22.00 审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
23.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
24.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
25.00 审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2024-2026)>的议案》
26.00 审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
27.00 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
28.00 审议《关于修订<分红管理制度>的议案》 |
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2024-04-25
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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鸿利智汇现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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鸿利智汇现发布 |
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2023-09-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》 |
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2023-09-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》 |
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2023-09-28
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鸿利智汇现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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鸿利智汇现发布 |
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2023-07-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于与业绩承诺方签署<协议书>的议案》
2.00 审议《关于补选非独立董事的议案》 |
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2023-07-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于与业绩承诺方签署<协议书>的议案》
2.00 审议《关于补选非独立董事的议案》 |
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2023-07-11
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第五届董事会第七次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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鸿利智汇现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》
7.00 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》
9.00 审议《关于公司董事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
9.01 审议董事李俊东2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.02 审议董事贾合朝2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.03 审议董事廖梓成2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.04 审议董事邓寿铁2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.05 审议董事刘信国2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.06 审议董事张路华2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.07 审议独立董事严群2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.08 审议独立董事梁彤缨2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.09 审议独立董事马文杰2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
10.00 审议《关于公司监事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
10.01 审议监事杨永发2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
10.02 审议监事陈淑芬2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
10.03 审议监事王跃飞2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
11.00 审议《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
12.00 审议《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》
7.00 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》
9.00 审议《关于公司董事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
9.01 审议董事李俊东2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.02 审议董事贾合朝2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.03 审议董事廖梓成2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.04 审议董事邓寿铁2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.05 审议董事刘信国2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.06 审议董事张路华2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.07 审议独立董事严群2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.08 审议独立董事梁彤缨2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
9.09 审议独立董事马文杰2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
10.00 审议《关于公司监事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
10.01 审议监事杨永发2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
10.02 审议监事陈淑芬2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
10.03 审议监事王跃飞2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案
11.00 审议《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
12.00 审议《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》 |
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2023-04-26
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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鸿利智汇现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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鸿利智汇现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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鸿利智汇现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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