证券代码：300219           证券简称：鸿利智汇     公告编号：2018-152


                      鸿利智汇集团股份有限公司

关于公司第四届董事会、监事会组成暨部分董事、监事、高级管
                          理人员离任的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开2018
年第六次临时股东大会，审议通过了关于提名非独立董事候选人、独立董事候选人、
非职工代表监事候选人的相关议案，选举产生了公司第四届董事会及第四届监事会
成员。同日，公司召开了第四届董事会和第四届监事会第一次会议，审议通过了选
举公司董事长、副董事长、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，
现将有关情况公告如下：

   一、新一届董事、监事、高级管理人员组成情况
   1、第四届董事会组成情况
   非独立董事：李国平先生、贾合朝先生、李俊东先生、杨永发先生、刘信国先
生、邓寿铁先生
   独立董事：全健先生、王建民先生、万晶先生
   董事长：李国平先生
   副董事长：贾合朝先生
   2、第四届监事会组成情况
   非职工代表监事：江德权先生、王跃飞先生
   职工代表监事：陈淑芬女士
   监事会主席：江德权先生
   3、公司高级管理人员组成情况
   总裁：李俊东先生
   副总裁：贾合朝先生、赵军先生（兼财务总监）、邓寿铁先生（兼董事会秘书）
   董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

   二、离任董事、监事、高级管理人员情况
   1、董金陵先生不再担任公司董事、第三届董事会战略委员会委员、第三届董
事会审计委员会委员职务，仍担任子公司广州市佛达信号设备有限公司董事长。
   2、王宇宏先生不再担任公司董事，仍担任子公司广州市重盈工元节能科技有
限公司总经理。
   3、江舸先生不再担任公司董事，亦不在公司担任任何职务。
   4、雍欣先生不再担任公司监事，仍在公司行政部任职。
   5、杨永发先生不再担任公司高级管理人员，担任公司第四届董事会董事，继
续在公司LED封装板块任职。
   6、王高阳先生不再担任公司高级管理人员，继续在公司LED封装板块任职。

   截止本公告日，董金陵先生持有公司股票4,516,055股，占公司总股本0.6335%；
杨永发先生持有公司股票276,300股，占公司总股本0.0388%；王宇宏先生持有公司
股票99,100股；占公司总股本0.0128%；雍欣先生持有公司股票4,500股，占公司总
股本0.0006%；王高阳先生持有公司股票80,250股，占公司总股本0.0113%。江舸先
生未持有公司股份，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

   上述人员所持有的公司股份将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。本
公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

   公司及董事会对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作
及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

   特此公告。

                                   鸿利智汇集团股份有限公司董事会
                                         2018 年 11 月 20 日