鸿利智汇:第四届董事会第十次会议决议的公告2019-11-23
证券代码:300219 证券简称:鸿利智汇 公告编号:2019-103
鸿利智汇集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十次会议于 2019
年 11 月 22 下午 2:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于 2019
年 11 月 21 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董
事 9 名,实际出席会议董事 9 名,会议有效票数为 9 票。会议由董事长李国平
主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议,本次董事会的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
审议通过了《关于公司与泽博合伙、郭志强等就股权回购纠纷案件达成和
解方案》的议案
公司独立董事对本议案发表了明确意见,具体内容详见同日登载于中国证
监会创业板信息披露指定网站的《关于公司与泽博合伙、郭志强等就股权回购
纠纷案件达成和解方案的公告》等文件。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2019年11月22日