证券代码：300219          证券简称：鸿利智汇       公告编号：2019-103


                     鸿利智汇集团股份有限公司

                 第四届董事会第十次会议决议的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十次会议于 2019

年 11 月 22 下午 2:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2019

年 11 月 21 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董

事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议有效票数为 9 票。会议由董事长李国平

主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，本次董事会的召集和召

开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

   审议通过了《关于公司与泽博合伙、郭志强等就股权回购纠纷案件达成和

解方案》的议案

    公司独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日登载于中国证

监会创业板信息披露指定网站的《关于公司与泽博合伙、郭志强等就股权回购

纠纷案件达成和解方案的公告》等文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                         鸿利智汇集团股份有限公司董事会

                                                  2019年11月22日