证券代码：300219          证券简称：鸿利智汇       公告编号：2020-038


                     鸿利智汇集团股份有限公司

                 第四届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十三次会议于

2020 年 6 月 17 上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯会议的形式召开，会议

通知已于 2020 年 6 月 16 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次

会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 5 名，董事刘信国、独立董事王建

民、全健、万晶因出差外地以通讯方式参会表决，会议有效票数为 9 票。会议

由董事长李国平主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

    经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

    审议通过了《关于与广州市花都区人民政府签订合作协议的议案》

    具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于与广

州市花都区人民政府签订合作协议的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                         鸿利智汇集团股份有限公司董事会

                                                  2020年6月17日