证券代码：300219      证券简称：鸿利智汇         公告编号：2020-054

                      鸿利智汇集团股份有限公司

                 第四届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十六次会议于
2020 年 11 月 3 日 15 点在公司会议室以通讯会议的形式召开，会议通知已于 2020
年 11 月 2 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事
9 名，出席会议董事 9 名，会议有效票数为 9 票。会议由董事长李国平主持，会
议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
    审议通过了《关于公司回购子公司股权的议案》

    具体内容详见 2020 年 10 月 30 日登载于中国证监会创业板指定信息披露网
站的《关于公司回购子公司股权的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          鸿利智汇集团股份有限公司董事会
                                                  2020 年 11 月 3 日