证券代码：300219          证券简称：鸿利智汇        公告编号：2020-057


                     鸿利智汇集团股份有限公司

                 第四届董事会第十七次会议决议的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十七次会议于

2020 年 12 月 9 日上午 9:30 以现场会议的方式召开，会议通知已于 2020 年 12

月 8 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9

名，实际出席会议董事 9 名，会议有效票数为 9 票。会议由董事长李国平主

持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，本次董事会的召集和召开

程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

   1、审议通过了《关于子公司与南昌临空经济区管委会签订投资合作协议书

的议案》

   具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于子公司

与南昌临空经济区管委会签订投资合作协议书的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案须提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

   2、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召

开 2020 年第一次临时股东大会的通知》的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会

        2020年12月9日