鸿利智汇集团股份有限公司
                     独立董事2020年年度述职报告
                                   ——全健

    本人作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵
照相关法律法规、《公司章程》的要求，在2020年度的工作中诚信、勤勉、尽责，忠
实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分行使了
独立董事的职权，独立、公正地履行了独立董事义务，切实维护了公司和股东的合法
权益。现将本人2020年度担任公司独立董事期间履行职责情况汇报如下：

    一、参加会议情况

    任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，
积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

    2020年度，公司召开董事会七次，股东大会两次，本人通过现场参加董事会一
次，通过通讯方式参加六次；列席股东大会两次。本人没有委托其他独立董事代为出
席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权
的情形。

                                   董事会出席情况
                      现场出席次    通讯出席次      委托出席次              是否连续两
 姓名   应出席次数                                               缺席次数
                         数             数             数                    次未出席

 全健       7             1             6               0           0          否


    公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相应的审
批程序，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事
会会议审议的相关议案均投了赞成票。

    二、发表独立意见情况

    2020年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司生产经营运和财务状况，
与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

    （一）2020年4月23日，对公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于2019年
度利润分配预案的议案》、《关于2019年度内部控制评价报告的议案》、《关于2019
年控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》、《关于续聘任四川
华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构的议案》、
《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》、《关于为公司董事、监事、高级管
理人员购买责任保险的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公
司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于变更会计政策的议案》发表了独
立意见，同意以上议案。

    （二）2020年8月26日，对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于2020年
半年度报告的议案》发表了独立意见，同意以上议案。

    （三）2020年12月26日，对公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于为子
公司提供担保的议案》发表独立意见，同意以上议案。

    本人认为，公司2020年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司三
会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。

    三、对公司进行现场调查的情况

    2020年度，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司经
营动态、掌握公司运营现状，利用自身专业知识为公司经营献计献策。同时，多次利
用现场参加会议的机会提前到公司进行调查了解，并与公司董事、董事会秘书、财务
负责人及其他相关工作人员保持密切联系和充分沟通交流，并提出合理化建议切实履
行了独立董事职责。

    四、在公司2020年年度审计中的履职情况

    根据公司《独立董事工作细则》的有关规定。本人到公司进行实地调研，结合
行业现状特别是LED照明的发展现状，与公司2020年年审会计师进行充分的沟通，听
取年审会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与公司管理层进行充分的沟通，忠实
地履行了独立董事职责。

    五、保护投资者权益方面所作的工作
    （一）有效地履行了独立董事的职责，本人对公司的治理结构、内控制度建设、
募集资金使用、生产经营活动和投资项目进展等情况给予充分关注和监督。当公司董
事会审议决策重大事项时，本人均提前要求公司提供相关资料，并进行认真审核，并
能够独立、客观、审慎地行使表决权。

    （二）加强自身学习，提高履职能力。本人积极加强对上市公司相关法律、法
规和各项规章制度的学习，加深对法规中涉及到规范公司法人治理结构，保护社会公
众股东权益等相关内容的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会
公众股东权益的思想意识。

    （三）积极关注公司信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿，严格按照相
关法律法规的相关规定，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进
行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

    六、任职董事会各专门委员会的工作情况

    本人担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，2020年按照公
司《董事会战略委员会工作实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》，
积极参与公司相关日常工作。

    （一）作为董事会战略委员会的委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状
况，对公司的战略决策提出建议。2020年，本人参加了二次董事会战略委员会会议，
审议通过了《关于子公司与南昌临空经济区管委会签订投资合作协议书》、《关于子
公司与广州市花都区人民政府签订合作协议》。

    （二）作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，对董事和高级管理人员的考
核标准进行研究，切实履行董事职责。2020年本人主持召开了一次董事会薪酬与考核
委员会会议，审议通过了《2020年公司董事、监事、高级管理人员薪酬及奖金发放方
案》。

    七、其他相关工作

    （一）未有提议召开董事会情况发生；
    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    （三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    以上是本人在2020年度履行职责情况汇报。2021年，本人将按照相关法律法规
对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，
利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学
决策提供参考意见。充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法
权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
      [本页无正文，为鸿利智汇集团股份有限公司独立董事2020年年度述职报告签字
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                                           独立董事：
                                                        全健
                                              二〇二一年四月二十二日