证券代码：300219          证券简称：鸿利智汇       公告编号：2021-031


                     鸿利智汇集团股份有限公司

              第四届董事会第二十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十一次会议

于 2021 年 5 月 20 下午 3:00 在公司会议室以通讯会议的形式召开，会议通知已

于 2021 年 5 月 19 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应

出席董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议有效票数为 9 票。会议由董事长李国

平主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

    1、审议通过了《关于公开挂牌转让子公司金材五金 80%股权》的议案

    具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公开

挂牌转让子公司金材五金 80%股权》的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鸿利智汇集

团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会

        2021年5月20日