证券代码：300219          证券简称：鸿利智汇      公告编号：2021-041


                     鸿利智汇集团股份有限公司

              第四届董事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十二次会议

于 2021 年 8 月 25 上午 10:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知

已于 2021 年 8 月 16 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议

应出席董事 9 名，现场出席会议董事 6 名，其中董事刘信国、独立董事万晶、

王建民因出差外地以通讯方式参会表决，会议有效票数为 9 票。会议由董事长

李国平主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

    1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》的议案

    《鸿利智汇集团股份有限公司2021年半年度报告全文》及其摘要登载于中

国证监会创业板指定信息披露网站。

     董事会认为：公司编制《2021 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合

法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

    具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于聘任

公司副总裁的公告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易》的议案

    具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于与关

联方签署产权交易合同暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于开展远期结售汇业务》的议案

    具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于开展

远期结售汇业务的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鸿利智汇集

团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                         鸿利智汇集团股份有限公司董事会

                                                  2021年8月25日