证券代码：300219        证券简称：鸿利智汇        公告编号：2021-069



                        鸿利智汇集团股份有限公司

           关于延期召开2021年第五次临时股东大会的公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示：

      1、会议延期后的召开时间：2021年11月22日（星期一）
      2、股权登记日不变： 2021年11月15日（星期一）

      3、除会议日期延后事项外，股权登记日、召开方式、出席对象、会议登记
 方式、联系方式等其他事项保持不变。

      一、原股东大会基本情况

      1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会
     2、股东大会的召集人：鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）
 董事会
     3、会议召开的日期、时间：
      （1）现场会议时间：2021年11月19日下午 2:30

      （2）网络投票时间：2021年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系
 统 进 行网 络 投票 的具 体时 间 为： 2021 年 11 月 19日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 ，
 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年
 11月19日 9:15—15:00 期间的任意时间。

      二、股东大会延期原因

    因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，为保证本次股东大会顺利
召开，维护公司和股东的合法权益，公司慎重决定将原定于2021年11月19日（星期五）
召开的2021年第五次临时股东大会延期至2021年11月22日（周一）召开（网络投票
日期相应延期）。

    本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的要
                                          1
求。

       三、延期后的股东大会情况
       1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议时间：2021年11月22日（星期一）下午2:30

       （2）网络投票时间：2021年11月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系
 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2021 年 11月 22日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 ，
 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年
 11月22日 9:15—15:00 期间的任意时间。

       除会议日期延期外，公司2021年第五次临时股东大会的会议地点、召开方式、
 股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见附件《关于
 召开2021年第五次临时股东大会的通知（延期后）》。公司董事会对由此给广大投
 资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。


       特此公告。



                                                     鸿利智汇集团股份有限公司董事会

                                                               2021年11月12日




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