鸿利智汇集团股份有限公司
                 独立董事2021年年度述职报告
                               ——梁彤缨

    本人作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按
照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，在2021年度的工作中诚信、勤勉、尽责，
忠实履行职务，积极参与公司日常经营活动，认真审议董事会各项议案并对公司相关
事项发表独立意见，充分行使了独立董事的职权，独立、公正地履行了独立董事义务，
切实维护了公司和股东的合法权益。本人自2021年11月22日起担任公司第五届董事会
独立董事职务，现将本人担任公司独立董事期间履职情况汇报如下：

    一、参加会议情况

    任职期间，本人积极参加公司召开的董事会，履行了独立董事的义务，认真审
阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积
极的作用。

    本人任职期间，公司共计召开董事会1次，股东大会0次，本人通过现场会议出
席了上述会议。

    会议的召集召开符合法定要求，相关事项履行了相应的审批程序，本人作为独
立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对董事会审议的相关议案均投了
赞成票。

    二、发表独立意见情况

    自任职以来，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司生产经营运和财务状况，
与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
    2021 年 11 月 22 日，对公司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总
裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于为孙公司提供担保的议案》发
表了独立意见，同意以上议案。
    本人认为，公司审议以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决
以上相关事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。

    三、对公司进行现场调查的情况

    2021年，本人于2021年11月22日到公司现场考察，深入了解公司的生产经营、
财务状况、业务发展等相关事项进展，关注疫情对公司的影响、信息披露等情况。通
过与公司管理层深入交流，获悉公司相关事项的进展情况，媒体报道及机构调研等公
司状态，积极有效的履行了独立董事职责。

    四、在公司 2021年年度审计中的履职情况

    根据公司《独立董事工作细则》的有关规定。本人到公司进行实地调研，结合
行业现状特别是LED照明的发展现状，与公司2021年年审会计师进行充分的沟通，听
取年审会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与公司管理层进行充分的沟通，忠实
地履行了独立董事职责。

    五、保护投资者权益方面所作的工作

    （一）有效地履行了独立董事的职责，本人对公司的治理结构、内控制度建设、
生产经营活动和投资项目进展等情况给予充分关注和监督。当公司董事会审议决策重
大事项时，本人均提前要求公司提供相关资料，并进行认真审核，并能够独立、客观、
审慎地行使表决权。

    （二）加强自身学习，提高履职能力。本人积极加强对上市公司相关法律、法
规和各项规章制度的学习，加深对法规中涉及到规范公司法人治理结构，保护社会公
众股东权益等相关内容的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会
公众股东权益的思想意识。

    （三）积极关注公司信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿，严格按照相
关法律法规的相关规定，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进
行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

    六、任职董事会各专门委员会的工作情况
    本人担任第五届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，
本报告期，按照公司《董事会审计委员会工作实施细则》、《董事会薪酬与考核委员
会工作实施细则》，积极参与公司相关日常工作。

    （一）作为第五届董事会审计委员会的主任委员，共组织召开审计委员会2次。
审议的议案有《提名第五届董事会审计委员会委员及主任委员》、《关于提名公司内
部审计部门负责人》 、《2021年第四季度审计工作汇报》、《2021年度审计工作总
结及2022年审计计划》等。

    （二）作为第五届董事会薪酬与考核委员会的委员，公司未召开薪酬与考核委
员会。

   七、其他相关工作

    （一）未有提议召开董事会情况发生；
    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    （三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    以上是本人在2021年度履行职责情况汇报。2022年，本人将按照相关法律法规
对独立董事的规定和要求，认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，利
用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决
策提供参考意见。充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权
益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
[本页无正文，为鸿利智汇集团股份有限公司独立董事2021年年度述职报告签字页]




                                         独立董事：
                                                      梁彤缨
                                            二〇二二年四月二十六日