鸿利智汇：董事会决议公告2022-04-28
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2022-013
鸿利智汇集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二次会议于
2022 年 4 月 26 上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已
于 2022 年 4 月 15 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应
出席董事 9 名，现场出席会议董事 5 名，以通讯方式参会表决董事 4 名，会议
有效票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，会议的召集和召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》
公司董事会认为 2021 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的
各项决议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
具 体 内 容 详 见 同 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2021 年年度报告全文》之第三节“管理层讨论与分析”内容。
第四届独立董事全健先生、万晶先生、王建民先生；第五届独立董事严
群、梁彤缨、马文杰向董事会递交了《独立董事 2021 年年度述职报告》，并将
在 公 司 2021 年 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 ， 述 职 报 告 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2021 年年度股东大会审议，但独立董事述职报告仅作为股东
大会的议程，不作为议案审议。
3、审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
具 体 内 容 详 见 同 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2022 年度财务预算报告》。
董事会认为：公司 2022 年度预算报告结合了公司 2022 年度的经营目标，
符合公司实际经营情况，有利于提升公司战略管理能力，优化内部资源配置，
有效实现成本管控。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
具 体 内 容 详 见 同 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2021 年度财务决算报告》。
董事会认为，公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司
实现净利润 275,916,572.74 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润
为-65,267,282.86 元。
鉴于公司 2021 年度母公司可供分配利润为负数，公司不满足《公司章程》
规定的利润分配条件。综合公司未来资金需求、未来可持续发展和维护股东长
远利益等因素考虑，2021 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不送红
股，不以资本公积金转增股本，独立董事发表了同意的独立意见。
董事会认为：鉴于公司 2021 年经营及盈利状况，为更好地兼顾股东的即期
利益和长远利益，结合公司资金支出情况，公司拟不进行股利分配，亦不进行
资本公积金转增股本。上述方案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备
合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具 体 内 容 详 见 同 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审
核报告的议案》
具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿
利智汇 2021 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，监事会发表了审
核意见。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司 2021 年度报告全文》及其摘要的议案
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利
智汇集团股份有限公司 2021 年度报告全文》及其摘要。
董事会认为：公司编制的《2021 年度报告全文》及其摘要的程序符合法
律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告全文》的议案
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利
智汇集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》。
董事会认为：公司编制《2022 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法
规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于 2022 年董事薪酬方案的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于
2021 年董事、高级管理人员薪酬的确定及 2022 年董事、高级管理人员薪酬方
案的公告》。
会议对各董事薪酬方案进行了逐项表决：
11.1 审议董事李俊东 2022 年薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
11.2 审议董事贾合朝 2022 年薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
11.3 审议董事廖梓成 2022 年薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
11.4 审议董事邓寿铁 2022 年薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
11.5 审议董事刘信国 2022 年薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
11.6 审议董事张路华 2022 年薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
11.7 审议独立董事严群 2022 年薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
11.8 审议独立董事梁彤缨 2022 年薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
11.9 审议独立董事马文杰 2022 年薪酬方案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于 2022 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于
2021 年董事、高级管理人员薪酬的确定及 2022 年董事、高级管理人员薪酬方
案的公告》。
董事李俊东、贾合朝、廖梓成、邓寿铁作为关联董事，对该议案回避表
决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
13、审议通过了《2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
具体内容详见同日登载于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案须提交 2021 年年度股东大会审议
14、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产和业务需要，拓宽融资渠道，公司拟向银行申请额度合
计为人民币 210,000 万元的银行综合授信额度，具体情况如下：
授信额度 可采用的授
序号 银行名称 综合授信种类及业务品种 授信期限
（万元） 信担保方式
1 农业银行股份有限公司 50,000 流贷、法透、信用证、银行承
信用 审议通过起五年
广州分行 兑汇票、保函等
2 招商银行股份有限公司 20,000 流贷、法透、信用证、银行承
信用 审议通过起五年
广州分行 兑汇票、保函等
3 上海浦东发展银行广州 40,000 流贷、法透、信用证、银行承
信用 审议通过起五年
分行 兑汇票、保函等
4 中信银行股份有限公司 20,000 流贷、法透、信用证、银行承
信用 审议通过起五年
广州花都支行 兑汇票、保函等
5 中国工商银行股份有限 20,000 流贷、法透、信用证、银行承
信用 审议通过起五年
公司广州分行 兑汇票、保函等
6 兴业银行股份有限公司 20,000 流贷、法透、信用证、银行承
信用 审议通过起五年
广州分行及下属机构 兑汇票、保函等
7 九江银行股份有限公司 20,000 流贷、法透、信用证、银行承
信用 审议通过起五年
广州分行 兑汇票、保函等
8 广发银行股份有限公司 20,000 流贷、法透、信用证、银行承
信用 审议通过起五年
广州分行 兑汇票、保函等
合计 210,000
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内
以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权办理授信
所需事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
15、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案须提交 2021 年年度股东大会审议
16、审议通过了《公司相关方承诺事项调整的议案》
同意公司与自然人吴乾签署《关于广州市鸿利秉一光电科技有限公司之增
资扩股协议之补充协议》,对业绩承诺事项进行调整。具体内容详见登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司相关方承诺事项履行情况
的进展公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案须提交 2021 年年度股东大会审议
17、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利
智汇集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
