证券代码：300219            证券简称：鸿利智汇      公告编号：2022-018



                     鸿利智汇集团股份有限公司

         关于 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定

     及 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2021 年董事、高级管理人员薪酬情况
    根据鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 5 月 17 日召
开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年公司董事、监事薪酬方案》，
独立董事津贴为 9 万元人民币/年（税前）。
    董事长、高级管理人员执行年薪制，年薪收入包括基本年薪、效益奖金以及
按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇。其中基本年薪是年度的基本
收入，不与公司经营业绩和个人考核挂钩，绩效奖金与公司经营业绩和个人考核
指标挂钩。其他非独立董事、监事不单独设置薪酬，仅领取其兼任公司其他岗位
的薪酬；高级管理人员效益奖金收入于全年综合发放，其中月度预发放部分总额
不超过全年总收入的 70%，年终结合公司实际经营业绩和个人考核系数进行补发
或补扣。
    经核算，公司 2021 年董事、监事、高级管理人员税前报酬如下：
                                                               单位：万元
                                                              从公司获得的税
  姓名            职务             性别     年龄   任职状态
                                                                前报酬总额
 李国平          董事长             男       49      离任         273.43
 李俊东        董事长；总裁         男       41      现任         280.69
 贾合朝      副董事长；副总裁       男       59      现任         211.57
 杨永发      董事；监事会主席       男       45      现任         167.37
 邓寿铁        董事；副总裁         男       43      现任         182.2
 刘信国           董事              男       45      现任         148.85
 廖梓成      董事；常务副总裁       男       30      现任         223.05
 张路华           董事              男       41      现任          181
 陈淑芬           监事              女       38      现任         74.16
 王跃飞             监事            男      41     现任       47.84
 江德权          监事会主席         男      42     离任       74.38
  关飞      副总裁；董事会秘书      男      47     现任       258.34
  赵军         副总裁；财务总监     男      50     现任       181.68
  全健            独立董事          男      67     离任         9
  万晶            独立董事          男      43     离任         9
 王建民           独立董事          男      50     离任         9
 梁彤缨           独立董事          男      61     现任         0
  严群            独立董事          男      57     现任         0
 马文杰           独立董事          男      40     现任         0
  合计               —             —      —     —        2,331.56


二、2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案
    根据《公司章程》、《薪酬管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事
会薪酬与考核委员会制定了 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
具体内容如下：
（一）本议案使用对象
   在公司领取薪酬的第五届董事、监事、高级管理人员。
（二）本议案使用期限
   2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准

    1、公司独立董事领取岗位津贴，每年人民币 9 万元(含税)，于年度终了时

一次性发放。

    2、董事长、高级管理人员执行年薪制，年薪收入包括基本年薪、绩效年薪、

任期激励收入、其他奖励以及按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇。

    3、公司其他非独立董事、监事岗位不单独设置薪酬，仅领取其兼任公司其

他岗位的薪酬。
    4、基本年薪是年度的基本收入，不与公司经营业绩和个人考核挂钩，绩效
年薪与公司经营业绩和个人考核指标挂钩后每年发放。
    5、高级管理人员绩效年薪收入于全年综合发放，其中月度预发放部分总额
不超过年度薪酬的 70%，年终结合公司实际经营业绩和个人考核系数进行补发或
补扣。
    6、任期激励收入与个人任期考核指标挂钩，并于任期结束后发放。
    7、其他奖励为具有突出成绩或作出重大贡献给予的特殊奖励，具体奖励对
象、奖励金额和分配方案经公司研究决定。
    8、上述薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
    9、其他说明
    上述公司 2022 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案中，除独立董事津贴
外，其他董事、监事、高级管理人员实际薪酬发放情况取决于宏观经济环境、市
场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。
    本方案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

    特此公告。




                                         鸿利智汇集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 26 日