证券代码：300219         证券简称：鸿利智汇       公告编号：2022-012

                       鸿利智汇集团股份有限公司
                第五届监事会第二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第二次会议于 2022 年 4

月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于 2022 年 4 月

15 日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3

名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持，本次会议

的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年

度监事会工作报告》。

    2021 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真

履行监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司

董事及高级管理人员履行职责等方面的情况进行了监督，切实维护了公司和全体股

东权益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。


    2、审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》

    具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度财务预算报告》。

    监事会认为：公司 2022 年度预算报告结合了公司 2022 年度的经营目标，符合
公司实际经营情况，有利于提升公司战略管理能力，优化内部资源配置，有效实现

成本管控。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。


    3、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年

度财务决算报告》。

    监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年

的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。


    4、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》


    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实现

净利润 275,916,572.74 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-

65,267,282.86 元。


    鉴于公司 2021 年度母公司可供分配利润为负数，公司不满足《公司章程》规定

的利润分配条件。综合公司未来资金需求、未来可持续发展和维护股东长远利益等

因素考虑，2021 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不送红股，不以资本公

积金转增股本。

    监事会认为：为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的上述方

案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。


    5、审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

    具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度内部控制评价报告》。

    监事会认为：2021 年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,根据自身行业

的特点及企业的实际情况，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部

控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的

各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安

全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司

发展战略的稳步实现。公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内

部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告

的议案》

    具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智

汇 2021 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

    监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况；公司

控股股东及其他关联方也不存在违规占用公司资金的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2022 年度审计机构的议案》

    具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续

聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公

告》。

    监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期

货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足
公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任

和义务。同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度审计机构。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。


    8、审议通过了《关于公司2021年度报告全文》及其摘要的议案

    具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智

汇集团股份有限公司 2021 年度报告全文》。

    监事会认为：公司编制和审核《2021 年度报告全文》及其摘要的程序符合法

律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。


    9、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文》的议案

    具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智

汇集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》。

    监事会认为：公司编制和审核《2022 年第一季度报告全文》的程序符合法律、

法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    10、审议通过了《关于2022年公司监事薪酬方案的议案》


    为更好地维护公司整体利益，结合本公司经营现状研究制定如下薪酬方案：公

司监事岗位不单独设置薪酬，监事仅领取其兼任公司其他岗位的薪酬。
    会议对各监事薪酬方案进行了逐项表决：

    10.1 审议监事杨永发 2022 年薪酬方案

      表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    10.2 审议监事陈淑芬 2022 年薪酬方案

      表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    10.3 审议监事王跃飞 2022 年薪酬方案

      表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

      本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

    11、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》


    具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为

子公司提供担保的公告》。

    监事会认为：本次为子公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，系考虑子

公司的资金情况作出的决策，符合公司及全体股东的利益，也不存在损害社会公众

股东合法权益的情形，因此我们同意该连带责任担保事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                             鸿利智汇集团股份有限公司监事会

                                                      2022年4月26日