证券代码：300219          证券简称：鸿利智汇       公告编号：2022-036


                     鸿利智汇集团股份有限公司

                第五届董事会第四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第四次会议于 2022

年 8 月 26 上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2022

年 8 月 16 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事

9 名，现场出席会议董事 2 名，以通讯方式参会表决董事 7 名，会议有效票数

为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次

会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议议案

   1、审议《2022 年半年度报告全文及其摘要》的议案

   2、审议《关于开展远期结售汇业务》的议案

二、经与会董事充分讨论与审议，会议采用记名的方式进行表决，经与会董事

表决，审议通过了以下议案：

   1、审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要》的议案

    具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿

利智汇集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文》及其摘要。

    董事会认为：公司编制的《2022 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合

法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务》的议案

    独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿

利智汇集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票




    特此公告。




                                         鸿利智汇集团股份有限公司董事会

                                                  2022年8月30日