证券代码：300219         证券简称：鸿利智汇         公告编号：2023-022


                        鸿利智汇集团股份有限公司
                  关于召开 2022 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日召开的
第五届董事会第六次会议的决议，公司将于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东
大会，现将会议有关事宜通知如下：

    一、召开本次股东大会的基本情况
    1、会议届次：2022 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第
六次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 2:30
    （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2023 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）
    7、出席对象
    （1）截至股权登记日 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午收市后在中国证券登记

                                                                               1
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次
股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代
为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路 1 号公司办公楼会议室

   二、会议审议事项
    （一）审议事项

                          本次股东大会提案名称及编码表
                                                                       备注
提案编码                         提案名称                          该列打勾的栏目
                                                                     可以投票
  100                总议案：表示对以下所有议案同意表决                  √
                                   非累积投票提案
  1.00     审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》                   √
  2.00     审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》                   √
  3.00     审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》                     √
  4.00     审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》                     √
  5.00     审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》                     √
           审议《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
  6.00                                                                  √
           来情况专项说明报告的议案》
           审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
  7.00                                                                  √
           合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
  8.00     审议《关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》             √
           审议《关于公司董事 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬 √作为投票对象
  9.00
           方案的议案》                                           的子议案数：（9）
  9.01     审议董事李俊东 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案       √
  9.02     审议董事贾合朝 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案       √
  9.03     审议董事廖梓成 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案       √
  9.04     审议董事邓寿铁 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案       √
  9.05     审议董事刘信国 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案       √
  9.06     审议董事张路华 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案       √
           审议独立董事严群 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方
  9.07                                                                  √
           案
           审议独立董事梁彤缨 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬
  9.08                                                                  √
           方案
           审议独立董事马文杰 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬
  9.09                                                                  √
           方案
           审议《关于公司监事 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬 √作为投票对象
 10.00
           方案的议案》                                           的子议案数：（3）
                                                                           2
 10.01       审议监事杨永发 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案     √
 10.02       审议监事陈淑芬 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案     √
 10.03       审议监事王跃飞 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案     √
 11.00       审议《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》     √
             审议《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授
 12.00                                                                  √
             信额度及担保预计的议案》
    （二）提案审议及披露情况

    1、上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议
通过，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

    2、上述议案涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

    3、公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以
下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东。


  三、本次股东大会现场会议的登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人
股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件二），以便登记确认。
    （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，出席会议签到时，出席
人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    2、会议联系方式：
    联系人：关飞
    电话：020-86733958

                                                                             3
    地址：广州市花都区花东镇先科一路 1 号公司证券投资部。
    电子邮箱：stock@honglitronic.com
    3、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。


    四、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。具体操作流程见（附件一）。


    五、备查文件
    1、第五届董事会第六次会议决议
    2、第五届监事会第五次会议决议
    3、深交所要求的其他文件



    特此公告。




                                               鸿利智汇集团股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 26 日




                                                                            4
 附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350219
    2、投票简称：鸿利投票
    3、填报表决意见：
    本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 ，
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日（现场会议召开当日），
9:15—15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                              5
附件二：

                           鸿利智汇集团股份有限公司

                 2022年年度股东大会参会股东登记表


自然人股东姓名/法人股东名称：

自然人股东身份证号码/法人股东营
业执照号码：
股东证券账户号码：

股权登记日收市持股数量：

是否本人参会：                     □是           □否

代理人姓名：

代理人身份证号码：

联系电话：

联系地址：

电子邮箱：

股东签字（法人股东盖章）




                                                         6
附件三：

                                    授权委托书
       兹委托               先生/女士代表本人/本单位出席鸿利智汇集团股份有限公

司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议

案的表决意见如下：
                                                   备注
提案                                             该列打勾
                      提案名称                                     表决意见
编码                                             的栏目可
                                                   以投票
         总议案：除累积投票提案外的所有提
 100                                                √      同意      反对     弃权
         案
非累积投票提案
         审议《关于 2022 年度董事会工作报告
1.00                                                √
         的议案》
         审议《关于 2022 年度监事会工作报告
2.00                                                √
         的议案》
         审议《关于 2023 年度财务预算报告的
3.00                                                √
         议案》
         审议《关于 2022 年度财务决算报告的
4.00                                                √
         议案》
         审议《关于 2022 年度利润分配方案的
5.00                                                √
         议案》
         审议《关于 2022 年度非经营性资金占
6.00     用及其 他关联 资金往 来情 况专项 说明      √
         报告的议案》
         审议《关于续聘四川华信（集团）会计
7.00     师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023        √
         年度审计机构的议案》
         审议《关于公司 2022 年度报告全文》
8.00                                                √
         及其摘要的议案
         审议《关于公司董事 2022 年度薪酬的
9.00                                             √作为投票对象的子议案数：（9）
         确认及 2023 年度薪酬方案的议案》
         审议董事李俊东 2022 年度薪酬的确认
9.01                                                √
         及 2023 年度薪酬方案
         审议董事贾合朝 2022 年度薪酬的确认
9.02                                                √
         及 2023 年度薪酬方案
         审议董事廖梓成 2022 年度薪酬的确认
9.03                                                √
         及 2023 年度薪酬方案
         审议董事邓寿铁 2022 年度薪酬的确认
9.04                                                √
         及 2023 年度薪酬方案

         审议董事刘信国 2022 年度薪酬的确认
9.05                                                √
         及 2023 年度薪酬方案

         审议董事张路华 2022 年度薪酬的确认
9.06                                                √
         及 2023 年度薪酬方案

                                                                                      7
        审议独立董事严群 2022 年度薪酬的确
9.07                                              √
        认及 2023 年度薪酬方案
        审议独立董事梁彤缨 2022 年度薪酬的
9.08                                              √
        确认及 2023 年度薪酬方案
        审议独立董事马文杰 2022 年度薪酬的
9.09                                              √
        确认及 2023 年度薪酬方案

        审议《关于公司监事 2022 年度薪酬的
10.00                                           √作为投票对象的子议案数：（3）
        确认及 2023 年度薪酬方案的议案》

        审议监事杨永发 2022 年度薪酬的确认
10.01                                             √
        及 2023 年度薪酬方案
        审议监事陈淑芬 2022 年度薪酬的确认
10.02                                             √
        及 2023 年度薪酬方案
        审议监事王跃飞 2022 年度薪酬的确认
10.03                                             √
        及 2023 年度薪酬方案
        审议《关于 2022 年度计提资产减值准
11.00                                             √
        备及核销资产的议案》
        审议《关于 2023 年度公司及子公司向
12.00   金融机 构申请 综合授 信额 度及担 保预     √
        计的议案》

    注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中划“√”

为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体

指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投

票表决。

委托人签名(法人签名加盖公章)：

委托人证照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：         年     月     日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。




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