鸿利智汇集团股份有限公司

                       2023 年度财务预算报告

    特别提示：本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司 2023 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求
变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，预算的结果存在较大
的不确定性，请投资者特别注意。

    一、预算编制说明
    公司结合 2022 年度的经营实绩以及 2023 年经营计划，按照合并报表口径，
将鸿利智汇集团股份有限公司及其控制的所有分子公司，均纳入预算编报范围，
编制 2023 年度的财务预算。
    二、预算编制基本假设
    1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度政策无重大变化；
    2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
    3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
    4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格及供需关系不发生重
大变化；
    5、公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，计划的投资
项目能够按期竣工并投入生产；
    6、汇率、银行信贷利率等无重大变化；
    7、无其他不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响。
    三、经营计划及预算目标
    2023 年在一系列扩大内需、促进出口的政策激励下，汽车照明、通用照明、
新型显示等领域有望获得增长，为行业和企业的发展创造有利的环境。在此形势
下，公司将继续坚持“聚焦主业、整合提效”的发展思路，以战略引领、组织保障、
人才支撑，持续深耕半导体封装与汽车照明两大板块，积极制定实施有效的经营
计划，全力拓展国内外重点大客户及开发新产品，不断推动技术创新、产品迭代、
服务升级，助力公司高质量发展新格局。通过实行以下经营计划，争取进一步提
高营业收入。主要经营计划内容包括：
    1、强化战略引领，持续增强发展动能。

    在国内 LED 产业发展整体趋缓，封装行业竞争格局初定，行业集中度持续提
升、国际产业链格局变动的大环境下，公司长期高速、可持续发展面临更多挑战。
下一年度，公司将启动战略规划与路径梳理，借助专业咨询机构先进系统的战略
方法论与全球化视野，对标国际一流企业，通过创新经营模式、深化科技赋能、
优化发展路径等，构建差异化竞争优势，增强公司可持续发展动能。

    2、以客户为中心，全力抢占市场份额及细分市场发展先机。

    在国家“碳达峰、碳中和”战略指导下，通用照明存量市场将加速向高光效、
高节能、高可靠性、智能化方向迈进，LED 通用照明市场中高端照明占比将持续
提升。公司一方面将继续深耕照明封装等传统优势市场，稳步推进南昌基地二期
项目快速扩能达产，最大化释放制造产能，并充分协同利用广州、南昌、东莞三
大生产基地打造规模成本优势，以更优性价比的产品撬动市场占有率提升，积极
争取存量市场份额；另一方面，在保证现有市场/客户份额稳固的基础上，实施
产品延伸策略，大力开拓智能家居、汽车电子、消防安防等新兴赛道和细分市场，
精准投入培育关键客户，紧贴下游市场增量需求，增强高附加值产品份额，培育
新的利润增长点。

    3、发挥产业链协同优势，大力发展 LED 汽车照明。

    双碳政策提振新能源汽车需求，国内产业链先发优势的建立增加了内资新能
源车企的市场竞争力，汽车电子产业迎来了黄金发展期。公司汽车照明板块将继
续发挥产业链整合优势，持续优化车规级 LED 灯珠技术工艺，以高质量、高性价
比的产品拓宽业务渠道，力争进入国内外优秀汽车品牌供应体系。乘用车灯着力
优化客户结构，抢抓市场增量机会，在紧跟现有核心整车客户战略发展的同时，
瞄准国内汽车市场豪华品牌、新能源高端品牌、自主品牌市场占有率持续提升的
机会，获取重点车型业务定点，增添发展后劲。商用车灯在深化海外市场布局的
基础上，组建高水平的设计研发团队，同步发力国内商用车灯市场，建立国际国
内产品的差异化优势，打好业绩组合拳。同时，打通中下游渠道，及时掌握车厂
需求信息及发展方向，推动上游产品模组和灯珠发展，提高车灯板块整体竞争力，
加速成为国产车灯领先品牌。

    4、深度切合市场需求，打造 MiniLED 成本性能优势。
    随着 Mini/Micro-LED 产业化进程日趋加速，公司将继续坚定战略选择，大
力拓展 Mini LED 业务，提升内部管理能力并根据市场、客户需求推动产能有效
落地实施。产能规模方面，保证显示二期项目顺利投产，致力于成为全球领先的
Mini LED 半导体显示器件与服务提供商；技术布局方面，继续通过与产业链协
同创新的方式，在满足客户需求的基础上，推动相关核心技术的研究和积累，引
领显示产业趋势；市场拓展方面，持续发力显示和背光两大方向。背光领域，一
方面坚持打造高性价比的产品，加快低成本 TV 背光方案和 VR 产品的研发，抢占
现有存量市场；另一方面，深耕车载背光，加强与大客户的交流，并通过与广州
马瑞利建立联合实验室，加大在行业影响力度。直显领域，充分发挥与 MiniLED
半导体显示技术领航客户深度合作的优势，多方面提升产品竞争力。

    5、优化人才发展体系，提升整体组织效能

    建立基于公司战略发展需求的人才管理平台，重点围绕员工能力建设，分阶
段、分重点探索完善人才引入、培养、发展机制。通过“鸿鹄计划”项目落地、
任职资格体系深化、平台型学习组织打造等手段快速引进行业精英人才、储备高
校优质人才、培育内部潜力人才，落实企业的人才发展战略，提高公司的技术和
管理水平。同时，进一步完善人才考核评价和绩效考核体系，探索建立灵活高效
的激励机制，适时研究推行中长期激励办法，以适应公司快速发展的需要，激发
团队活力，推动企业与个人共享发展成果，夯实企业可持续发展后劲。

    四、2023 年度财务预算完成的保障措施

    2023 年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：
    1、持续推行精细化管理，全环节降本增效，增强公司市场竞争力；
    2、依托市场，逐步扩产，投融匹配，稳步经营；
    3、强化目标考核，提升资源使用效率和经营效果；
    4、充分利用国家对先进制造业的政策支持，持续降本增效；
    5、持续优化公司内控管理各项措施，保障公司持续稳健经营。

                                          鸿利智汇集团股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 24 日