证券代码：300221       证券简称：银禧科技         公告编号：2018-112


                     广东银禧科技股份有限公司

                 第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 10 月 29 日，广东银禧科技股份有限公司第四届监事会第十二次会
议在会议室以现场投票的方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 22 日以电子邮件、
电话方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和公司《章程》的规
定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》
    监事会经核查认为：2018 年第三季度报告全文所载资料内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果为：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部发布的《关于修
订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，
公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
    表决结果为：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。


                                               广东银禧科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2018 年 10 月 29 日
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