| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-26
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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银禧科技现发布 |
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2024-10-26
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-08-10
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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银禧科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-10 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-27; 一次变更日期: 2024-08-10; 一次变更公告日期: 2024-08-03; |
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2024-06-25
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于拟向董事长谭文钊先生授予限制性股票的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-06-25
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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银禧科技现发布 |
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2024-06-25
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于拟向董事长谭文钊先生授予限制性股票的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-06-04
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关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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银禧科技现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于2023年度财务决算的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于制定<2024年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
7.00 《关于调整监事津贴的议案》
8.00 《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》
9.00 《关于计提信用及资产减值准备的议案》
10.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于2023年度财务决算的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于制定<2024年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
7.00 《关于调整监事津贴的议案》
8.00 《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》
9.00 《关于计提信用及资产减值准备的议案》
10.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》 |
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2024-04-19
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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银禧科技现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于2023年度财务决算的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于制定<2024年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
7.00 《关于调整监事津贴的议案》
8.00 《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》
9.00 《关于计提信用及资产减值准备的议案》
10.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于2023年度财务决算的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于制定<2024年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
7.00 《关于调整监事津贴的议案》
8.00 《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》
9.00 《关于计提信用及资产减值准备的议案》
10.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》
15.00 《关于为子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保的议案》
16.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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2024-04-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》 |
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2024-04-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》 |
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2024-04-02
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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银禧科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-19 |
拟披露季报 |
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2024-02-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于拟向董事长谭文钊先生授予限制性股票的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于回购注销部分2021年首次授予的第一类限制性股票的议案》
6.00 《关于公司2024年对外担保的议案》 |
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2024-02-23
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关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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银禧科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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银禧科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-08-09
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司子公司苏州银禧科技投资建设苏州银禧科创产业园项目的议案》 |
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2023-08-09
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司子公司苏州银禧科技投资建设苏州银禧科创产业园项目的议案》 |
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2023-08-09
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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银禧科技现发布 |
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2023-07-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-07-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-07-04
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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银禧科技现发布 |
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