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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-09
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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银禧科技现发布 |
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2023-07-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-07-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-07-04
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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银禧科技现发布 |
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2023-07-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举王志平为公司第六届监事会非职工代表监事
5.01 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举谭文钊为公司第六届董事会非独立董事
5.02 选举周娟为公司第六届董事会非独立董事
5.03 选举林登灿为公司第六届董事会非独立董事
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举赵建青为公司第六届董事会独立董事
6.02 选举谢军为公司第六届董事会独立董事
6.03 选举魏龙为公司第六届董事会独立董事 |
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2023-07-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举王志平为公司第六届监事会非职工代表监事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举谭文钊为公司第六届董事会非独立董事
5.02 选举周娟为公司第六届董事会非独立董事
5.03 选举林登灿为公司第六届董事会非独立董事
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举赵建青为公司第六届董事会独立董事
6.02 选举谢军为公司第六届董事会独立董事
6.03 选举魏龙为公司第六届董事会独立董事 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-09 |
拟披露中报 |
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2023-05-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司苏州银禧科技出售资产的议案》
2.00 《关于终止刚果金建设年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的议案》 |
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2023-05-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司苏州银禧科技出售资产的议案》
2.00 《关于终止刚果金建设年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的议案》 |
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2023-05-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司苏州银禧科技出售资产的议案》
2.00 《关于终止刚果金建设年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的议案》 |
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2023-05-17
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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银禧科技现发布 |
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2023-04-19
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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银禧科技现发布 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于2022年度财务决算的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2023年度监事津贴的议案》
7.00 《关于制定<2023年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于担保相关事项的议案》
10.00 《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货保值业务的议案》
11.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
13.00 《关于计提信用及资产减值准备的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》
15.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2023-04-11
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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银禧科技现发布 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于2022年度财务决算的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2023年度监事津贴的议案》
7.00 《关于制定<2023年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于担保相关事项的议案》
10.00 《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货保值业务的议案》
11.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
13.00 《关于计提信用及资产减值准备的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》
15.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-19 |
拟披露季报 |
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2023-03-17
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关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告 |
深交所公告，其它 |
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银禧科技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-11 |
拟披露年报 |
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2022-11-09
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关于部分2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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银禧科技现发布 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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银禧科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-08-30
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-08-30
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关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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银禧科技现发布 |
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2022-08-11
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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银禧科技现发布 |
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2022-08-08
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
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2022-08-08
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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银禧科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-08 |
拟披露中报 |
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2022-06-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于授权公司管理层办理苏州银禧科技搬迁事宜的议案》
2.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
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2022-06-21
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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银禧科技现发布 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于2021年度财务决算的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2022年度监事津贴的议案》
7.00 《关于制定<2022年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于担保相关事项的的议案》
10.00 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于2021年度财务决算的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2022年度监事津贴的议案》
7.00 《关于制定<2022年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于担保相关事项的的议案》
10.00 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
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2022-04-25
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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银禧科技现发布 |
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