银禧科技:2018年第五次临时股东大会决议公告2018-11-26
券代码:300221 证券简称:银禧科技 公告编号:2018-124
广东银禧科技股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2.本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况:
广东银禧科技股份有限公司(以下称“公司”或“银禧科技”)二〇一八年
第五次临时股东大会于 2018 年 11 月 26 日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部
一楼会议室(暨银禧工程塑料(东莞)有限公司办公大楼一楼会议室)以现场投
票表决和网络投票表决相结合的方式召开,会议通知已于 2018 年 11 月 9 日在中
国证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集,董事长谭颂斌先生
主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
出席本次股东大会股东代表共 11 名,代表股份 171,551,380 股,占公司股
份总数 33.9996%;其中出席现场会议股东及股东代表共 7 名,代表股份
171,240,685 股,占公司股份总数的 33.9381%%;参加网络投票的股东及股东代
表共 4 名,代表股份 310,695 股,占公司股份总数的 0.0616%。本次参加会议的
除持有公司 5%以上股份股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及委
托代理人(网络及现场)共 4 人,代表有表决权股份 310,695 股,占公司股份总
数的 0.0616%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,通过以
下决议:
1
二、议案审议情况:
(一)审议通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的
议案》
现场表决结果:同意股数 171,240,685 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
网络投票结果:同意股数 166,995 股,反对股数 143,700 股,弃权股数 0
股。
表决结果:同意股数 171,407,680 股,占本次参与表决权股份总数 99.9162%;
反对股数 143,700 股,占本次参与表决权股份总数 0.0838%;弃权股数 0 股,占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 166,995
股,占出席会议中小股东所持股份的 53.7489%;反对股数 143,700 股,占出席
会议中小股东所持股份的 46.2511%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持
股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证,并出具了法律意
见书,结论如下:
银禧科技本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《广东银禧科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》;
2.《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2018 年第五次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 26 日
2