券代码：300221          证券简称：银禧科技       公告编号：2019-13



                       广东银禧科技股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  特别提示：
      1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
      2.本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。


  一、会议召开和出席情况：
      广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二〇一九年
  第一次临时股东大会于 2019 年 2 月 1 日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一
  楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）以现场投票
  表决和网络投票表决相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 17 日在中国
  证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，董事长谭颂斌先生主
  持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
      出席本次股东大会股东代表共 10 名，代表股 163,908,580 股，占公司股份
  总数 32.4849%；其中出席现场会议股东及股东代表共 5 名，代表股份 163,578,585
  股，占公司股份总数的 32.4195%%；参加网络投票的股东及股东代表共 5 名，代
  表股份 329,995 股，占公司股份总数的 0.0654%。本次参加会议的除持有公司 5%
  以上股份股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及委托代理人（网络
  及现场）共 5 人，代表有表决权股份 329,995 股，占公司股份总数的 0.0654%。
  本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，通过以下决议：


  二、议案审议情况：
      （一）审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》

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    现场表决结果：同意股数 163,578,585 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 173,295 股，反对股数 156,700 股，弃权股数 0
股。
    表决结果：同意股数 163,751,880 股，占本次参与表决权股份总数 99.9044%；
反对股数 156,700 股，占本次参与表决权股份总数 0.0956%；弃权股数 0 股，占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 173,295
股，占出席会议中小股东所持股份的 52.5144%；反对股数 156,700 股，占出席
会议中小股东所持股份的 47.4856%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%。
       （二）审议通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的
议案》

    现场表决结果：同意股数 163,578,585 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 173,295 股，反对股数 156,700 股，弃权股数 0
股。
    表决结果：同意股数 163,751,880 股，占本次参与表决权股份总数 99.9044%；
反对股数 156,700 股，占本次参与表决权股份总数 0.0956%；弃权股数 0 股，占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 173,295
股，占出席会议中小股东所持股份的 52.5144%；反对股数 156,700 股，占出席
会议中小股东所持股份的 47.4856%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%。


三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意
见书，结论如下：
    银禧科技本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


四、备查文件


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    1.《广东银禧科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
    2.《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                         广东银禧科技股份有限公司
                                                 董事会
                                             2019 年 2 月 1 日




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