券代码:300221 证券简称:银禧科技 公告编号:2019-47 广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2.本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开和出席情况: 广东银禧科技股份有限公司(以下称“公司”或“银禧科技”)二〇一八年 年度股东大会于 2019 年 5 月 17 日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议 室(暨银禧工程塑料(东莞)有限公司办公大楼一楼会议室)以现场投票表决和 网络投票表决相结合的方式召开,会议通知已于 2019 年 4 月 26 日在中国证监会 指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集,董事长谭颂斌先生主持,公 司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。 出席本次股东大会股东代表共 11 名,代表股 166,736,205 股,占公司股份 总数 33.0453%;其中出席现场会议股东及股东代表共 6 名,代表股份 166,516,810 股,占公司股份总数的 33.0018%;参加网络投票的股东及股东代表共 5 名,代 表股份 219,395 股,占公司股份总数的 0.0435%。本次参加会议的除持有公司 5% 以上股份股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及委托代理人(网络 及现场)共 5 人,代表有表决权股份 219,395 股,占公司股份总数的 0.0435%。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,通过以下决议: 二、议案审议情况: 1 (一)审议通过了《2018年度董事会工作报告》 现场表决结果:同意股数 166,516,810 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 171,295 股,反对股数 45,300 股,弃权股数 2,800 股。 表决结果:同意股数 166,688,105 股,占本次参与表决权股份总数 99.9712%; 反对股数 45,300 股,占本次参与表决权股份总数 0.0272%;弃权股数 2,800 股, 占本次参与表决权股份总数 0.0017%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 171,295 股,占出席会议中小股东所持股份的 78.0761%;反对股数 45,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 20.6477%;弃权股数 2,800 股,占出席会议中 小股东所持股份的 1.2762%。 (二)审议通过了《2018年度监事会工作报告》 现场表决结果:同意股数 166,516,810 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 171,295 股,反对股数 45,300 股,弃权股数 2,800 股。 表决结果:同意股数 166,688,105 股,占本次参与表决权股份总数 99.9712%; 反对股数 45,300 股,占本次参与表决权股份总数 0.0272%;弃权股数 2,800 股, 占本次参与表决权股份总数 0.0017%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 171,295 股,占出席会议中小股东所持股份的 78.0761%;反对股数 45,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 20.6477%;弃权股数 2,800 股,占出席会议中 小股东所持股份的 1.2762%。 (三)审议通过了《关于2018年度财务决算的议案》 现场表决结果:同意股数 166,516,810 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 171,295 股,反对股数 45,300 股,弃权股数 2,800 股。 表决结果:同意股数166,688,105股,占本次参与表决权股份总数99.9712%; 反对股数45,300股,占本次参与表决权股份总数0.0272%;弃权股数2,800股,占 本次参与表决权股份总数0.0017%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 171,295股,占出席会议中小股东所持股份的78.0761%;反对股数45,300股,占 出席会议中小股东所持股份的20.6477%;弃权股数2,800股,占出席会议中小股 2 东所持股份的1.2762%。 (四)审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》 现场表决结果:同意股数 166,516,810 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 171,295 股,反对股数 45,300 股,弃权股数 2,800 股。 表决结果:同意股数166,688,105股,占本次参与表决权股份总数99.9712%; 反对股数45,300股,占本次参与表决权股份总数0.0272%;弃权股数2,800股,占 本次参与表决权股份总数0.0017%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 171,295股,占出席会议中小股东所持股份的78.0761%;反对股数45,300股,占 出席会议中小股东所持股份的20.6477%;弃权股数2,800股,占出席会议中小股 东所持股份的1.2762%。 (五)审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》 现场表决结果:同意股数 166,516,810 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 171,295 股,反对股数 45,300 股,弃权股数 2,800 股。 表决结果:同意股数166,688,105股,占本次参与表决权股份总数99.9712%; 反对股数45,300股,占本次参与表决权股份总数0.0272%;弃权股数2,800股,占 本次参与表决权股份总数0.0017%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 171,295股,占出席会议中小股东所持股份的78.0761%;反对股数45,300股,占 出席会议中小股东所持股份的20.6477%;弃权股数2,800股,占出席会议中小股 东所持股份的1.2762%。 (六)审议通过了《关于2019年度监事津贴的议案》 现场表决结果:同意股数 166,516,810 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 171,295 股,反对股数 45,300 股,弃权股数 2,800 股。 表决结果:同意股数166,688,105股,占本次参与表决权股份总数99.9712%; 反对股数45,300股,占本次参与表决权股份总数0.0272%;弃权股数2,800股,占 本次参与表决权股份总数0.0017%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 171,295股,占出席会议中小股东所持股份的78.0761%;反对股数45,300股,占 3 出席会议中小股东所持股份的20.6477%;弃权股数2,800股,占出席会议中小股 东所持股份的1.2762%。 (七)审议通过了《关于制定<2019年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》 现场表决结果:石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙)、新余德康投 资管理有限公司进行投票以及谭颂斌先生、林登灿先生回避表决,同意股数 36,719,125 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 171,295 股,反对股数 45,300 股,弃权股数 2,800 股。 表决结果:石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙)、新余德康投资管理 有限公司进行投票以及谭颂斌先生、林登灿先生回避表决,同意股数36,890,420 股,占本次参与表决权股份总数99.8698%;反对股数45,300股,占本次参与表决 权股份总数0.1226%;弃权股数2,800股,占本次参与表决权股份总数0.0076%。 其中中小投资者表决情况为:同意股数171,295股,占出席会议中小股东所持股 份的78.0761%;反对股数45,300股,占出席会议中小股东所持股份的20.6477%; 弃权股数2,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.2762%。 (八)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 现场表决结果:同意股数 166,516,810 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 171,295 股,反对股数 45,300 股,弃权股数 2,800 股。 表决结果:同意股数166,688,105股,占本次参与表决权股份总数99.9712%; 反对股数45,300股,占本次参与表决权股份总数0.0272%;弃权股数2,800股,占 本次参与表决权股份总数0.0017%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 171,295股,占出席会议中小股东所持股份的78.0761%;反对股数45,300股,占 出席会议中小股东所持股份的20.6477%;弃权股数2,800股,占出席会议中小股 东所持股份的1.2762%。 (九)审议通过了《关于担保相关事项的的议案》 现场表决结果:同意股数 166,516,810 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 171,295 股,反对股数 48,100 股,弃权股数 0 股。 表决结果:同意股数166,688,105股,占本次参与表决权股份总数99.9712%; 4 反对股数48,100股,占本次参与表决权股份总数0.0288%;弃权股数0股,占本次 参与表决权股份总数0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数171,295股,占 出席会议中小股东所持股份的78.0761%;反对股数48,100股,占出席会议中小股 东所持股份的21.9239%;弃权股数0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 (十)审议通过了《关于兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、 许黎明和高炳义业绩补偿的议案》 现场表决结果:同意股数 166,516,810 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 214,595 股,反对股数 4,800 股,弃权股数 0 股。 表决结果:同意股数166,731,405股,占本次参与表决权股份总数99.9971%; 反对股数4,800股,占本次参与表决权股份总数0.0029%;弃权股数0股,占本次 参与表决权股份总数0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数214,595股,占 出席会议中小股东所持股份的97.8122%;反对股数4,800股,占出席会议中小股 东所持股份的2.1878%;弃权股数0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 (十一)审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方 案实施相关事宜的议案》 现场表决结果:同意股数 166,516,810 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 214,595 股,反对股数 2,000 股,弃权股数 2,800 股。 表决结果:同意股数166,731,405股,占本次参与表决权股份总数99.9971%; 反对股数2,000股,占本次参与表决权股份总数0.0012%;弃权股数2,800股,占 本次参与表决权股份总数0.0017%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 214,595股,占出席会议中小股东所持股份的97.8122%;反对股数2000股,占出 席会议中小股东所持股份的0.9116%;弃权股数2,800股,占出席会议中小股东所 持股份的1.2762%。 (十二)审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》 现场表决结果:同意股数 166,516,810 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 174,095 股,反对股数 45,300 股,弃权股数 0 股。 表决结果:同意股数166,690,905股,占本次参与表决权股份总数99.9728%; 反对股数45,300股,占本次参与表决权股份总数0.0272%;弃权股数0股,占本次 5 参与表决权股份总数0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数174,095股,占 出席会议中小股东所持股份的79.3523%;反对股数45,300股,占出席会议中小股 东所持股份的20.6477%;弃权股数0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 (十三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》 现场表决结果:同意股数 166,516,810 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 171,295 股,反对股数 48,100 股,弃权股数 0 股。 表决结果:同意股数166,688,105股,占本次参与表决权股份总数99.9712%; 反对股数48,100股,占本次参与表决权股份总数0.0288%;弃权股数0股,占本次 参与表决权股份总数0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数171,295股,占 出席会议中小股东所持股份的78.0761%;反对股数48,100股,占出席会议中小股 东所持股份的21.9239%;弃权股数0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 (十四)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 现场表决结果:同意股数 166,516,810 股;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。 网络投票结果:同意股数 174,095 股,反对股数 45,300 股,弃权股数 0 股。 表决结果:同意股数 166,690,905 股,占本次参与表决权股份总数 99.9728%; 反对股数 45,300 股,占本次参与表决权股份总数 0.0272%;弃权股数 0 股,占 本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为:同意股数 174,095 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.3523%;反对股数 45,300 股,占出席会 议中小股东所持股份的 20.6477%;弃权股数 0 股,占出席会议中小股东所持股 份的 0%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证,并出具了法律意 见书,结论如下: 银禧科技本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的 资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 6 1.《广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》; 2.《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 17 日 7