券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-47
广东银禧科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二〇一八年
年度股东大会于 2019 年 5 月 17 日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议
室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）以现场投票表决和
网络投票表决相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 26 日在中国证监会
指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，董事长谭颂斌先生主持，公
司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
出席本次股东大会股东代表共 11 名，代表股 166,736,205 股，占公司股份
总数 33.0453%；其中出席现场会议股东及股东代表共 6 名，代表股份 166,516,810
股，占公司股份总数的 33.0018%；参加网络投票的股东及股东代表共 5 名，代
表股份 219,395 股，占公司股份总数的 0.0435%。本次参加会议的除持有公司 5%
以上股份股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及委托代理人（网络
及现场）共 5 人，代表有表决权股份 219,395 股，占公司股份总数的 0.0435%。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，通过以下决议：
二、议案审议情况：
1
（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
现场表决结果：同意股数 166,516,810 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 171,295 股，反对股数 45,300 股，弃权股数 2,800
股。
表决结果：同意股数 166,688,105 股，占本次参与表决权股份总数 99.9712%；
反对股数 45,300 股，占本次参与表决权股份总数 0.0272%；弃权股数 2,800 股，
占本次参与表决权股份总数 0.0017%。其中中小投资者表决情况为：同意股数
171,295 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0761%；反对股数 45,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 20.6477%；弃权股数 2,800 股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.2762%。
（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
现场表决结果：同意股数 166,516,810 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 171,295 股，反对股数 45,300 股，弃权股数 2,800
股。
表决结果：同意股数 166,688,105 股，占本次参与表决权股份总数 99.9712%；
反对股数 45,300 股，占本次参与表决权股份总数 0.0272%；弃权股数 2,800 股，
占本次参与表决权股份总数 0.0017%。其中中小投资者表决情况为：同意股数
171,295 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0761%；反对股数 45,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 20.6477%；弃权股数 2,800 股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.2762%。
（三）审议通过了《关于2018年度财务决算的议案》
现场表决结果：同意股数 166,516,810 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 171,295 股，反对股数 45,300 股，弃权股数 2,800
股。
表决结果：同意股数166,688,105股，占本次参与表决权股份总数99.9712%；
反对股数45,300股，占本次参与表决权股份总数0.0272%；弃权股数2,800股，占
本次参与表决权股份总数0.0017%。其中中小投资者表决情况为：同意股数
171,295股，占出席会议中小股东所持股份的78.0761%；反对股数45,300股，占
出席会议中小股东所持股份的20.6477%；弃权股数2,800股，占出席会议中小股
2
东所持股份的1.2762%。
（四）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
现场表决结果：同意股数 166,516,810 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 171,295 股，反对股数 45,300 股，弃权股数 2,800
股。
表决结果：同意股数166,688,105股，占本次参与表决权股份总数99.9712%；
反对股数45,300股，占本次参与表决权股份总数0.0272%；弃权股数2,800股，占
本次参与表决权股份总数0.0017%。其中中小投资者表决情况为：同意股数
171,295股，占出席会议中小股东所持股份的78.0761%；反对股数45,300股，占
出席会议中小股东所持股份的20.6477%；弃权股数2,800股，占出席会议中小股
东所持股份的1.2762%。
（五）审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》
现场表决结果：同意股数 166,516,810 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 171,295 股，反对股数 45,300 股，弃权股数 2,800
股。
表决结果：同意股数166,688,105股，占本次参与表决权股份总数99.9712%；
反对股数45,300股，占本次参与表决权股份总数0.0272%；弃权股数2,800股，占
本次参与表决权股份总数0.0017%。其中中小投资者表决情况为：同意股数
171,295股，占出席会议中小股东所持股份的78.0761%；反对股数45,300股，占
出席会议中小股东所持股份的20.6477%；弃权股数2,800股，占出席会议中小股
东所持股份的1.2762%。
（六）审议通过了《关于2019年度监事津贴的议案》
现场表决结果：同意股数 166,516,810 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 171,295 股，反对股数 45,300 股，弃权股数 2,800
股。
表决结果：同意股数166,688,105股，占本次参与表决权股份总数99.9712%；
反对股数45,300股，占本次参与表决权股份总数0.0272%；弃权股数2,800股，占
本次参与表决权股份总数0.0017%。其中中小投资者表决情况为：同意股数
171,295股，占出席会议中小股东所持股份的78.0761%；反对股数45,300股，占
3
出席会议中小股东所持股份的20.6477%；弃权股数2,800股，占出席会议中小股
东所持股份的1.2762%。
（七）审议通过了《关于制定<2019年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
现场表决结果：石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）、新余德康投
资管理有限公司进行投票以及谭颂斌先生、林登灿先生回避表决，同意股数
36,719,125 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 171,295 股，反对股数 45,300 股，弃权股数 2,800
股。
表决结果:石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）、新余德康投资管理
有限公司进行投票以及谭颂斌先生、林登灿先生回避表决，同意股数36,890,420
股，占本次参与表决权股份总数99.8698%；反对股数45,300股，占本次参与表决
权股份总数0.1226%；弃权股数2,800股，占本次参与表决权股份总数0.0076%。
其中中小投资者表决情况为：同意股数171,295股，占出席会议中小股东所持股
份的78.0761%；反对股数45,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.6477%；
弃权股数2,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2762%。
（八）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
现场表决结果：同意股数 166,516,810 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 171,295 股，反对股数 45,300 股，弃权股数 2,800
股。
表决结果：同意股数166,688,105股，占本次参与表决权股份总数99.9712%；
反对股数45,300股，占本次参与表决权股份总数0.0272%；弃权股数2,800股，占
本次参与表决权股份总数0.0017%。其中中小投资者表决情况为：同意股数
171,295股，占出席会议中小股东所持股份的78.0761%；反对股数45,300股，占
出席会议中小股东所持股份的20.6477%；弃权股数2,800股，占出席会议中小股
东所持股份的1.2762%。
（九）审议通过了《关于担保相关事项的的议案》
现场表决结果：同意股数 166,516,810 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 171,295 股，反对股数 48,100 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意股数166,688,105股，占本次参与表决权股份总数99.9712%；
4
反对股数48,100股，占本次参与表决权股份总数0.0288%；弃权股数0股，占本次
参与表决权股份总数0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数171,295股，占
出席会议中小股东所持股份的78.0761%；反对股数48,100股，占出席会议中小股
东所持股份的21.9239%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十）审议通过了《关于兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、
许黎明和高炳义业绩补偿的议案》
现场表决结果：同意股数 166,516,810 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 214,595 股，反对股数 4,800 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意股数166,731,405股，占本次参与表决权股份总数99.9971%；
反对股数4,800股，占本次参与表决权股份总数0.0029%；弃权股数0股，占本次
参与表决权股份总数0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数214,595股，占
出席会议中小股东所持股份的97.8122%；反对股数4,800股，占出席会议中小股
东所持股份的2.1878%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方
案实施相关事宜的议案》
现场表决结果：同意股数 166,516,810 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 214,595 股，反对股数 2,000 股，弃权股数 2,800
股。
表决结果：同意股数166,731,405股，占本次参与表决权股份总数99.9971%；
反对股数2,000股，占本次参与表决权股份总数0.0012%；弃权股数2,800股，占
本次参与表决权股份总数0.0017%。其中中小投资者表决情况为：同意股数
214,595股，占出席会议中小股东所持股份的97.8122%；反对股数2000股，占出
席会议中小股东所持股份的0.9116%；弃权股数2,800股，占出席会议中小股东所
持股份的1.2762%。
（十二）审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
现场表决结果：同意股数 166,516,810 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 174,095 股，反对股数 45,300 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意股数166,690,905股，占本次参与表决权股份总数99.9728%；
反对股数45,300股，占本次参与表决权股份总数0.0272%；弃权股数0股，占本次
5
参与表决权股份总数0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数174,095股，占
出席会议中小股东所持股份的79.3523%；反对股数45,300股，占出席会议中小股
东所持股份的20.6477%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
现场表决结果：同意股数 166,516,810 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 171,295 股，反对股数 48,100 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意股数166,688,105股，占本次参与表决权股份总数99.9712%；
反对股数48,100股，占本次参与表决权股份总数0.0288%；弃权股数0股，占本次
参与表决权股份总数0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数171,295股，占
出席会议中小股东所持股份的78.0761%；反对股数48,100股，占出席会议中小股
东所持股份的21.9239%；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
现场表决结果：同意股数 166,516,810 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 174,095 股，反对股数 45,300 股，弃权股数 0 股。
表决结果：同意股数 166,690,905 股，占本次参与表决权股份总数 99.9728%；
反对股数 45,300 股，占本次参与表决权股份总数 0.0272%；弃权股数 0 股，占
本次参与表决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 174,095
股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3523%；反对股数 45,300 股，占出席会
议中小股东所持股份的 20.6477%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意
见书，结论如下：
银禧科技本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
6
1.《广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2018 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 17 日
7
